Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Tescil Bildirimi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul | Karar Tarihi | 03.01.2024 | Genel Kurul Tarihi | 30.01.2024 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.01.2024 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ARNAVUTKÖY | Adres | Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, |
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi, |
3 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi, görev süresi ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi, |
4 - Dilek, temenniler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Olağanüstü GK Toplantısına Davet İlanı - 2024 dizgili.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Sağlık sorunları nedeni ile görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Aydın Günter' in yerine Sn. Fatma Çiğdem Bicik' in yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi ve Sn. Fatma Çiğdem Bicik'e aylık brüt 30.000,00 TL tutarında ücret / hakkı huzur ödenmesi onaylandı.
|
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 05.02.2024 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | 2024 Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi_Yayımlanan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 30 Ocak 2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı kararları, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Şubat 2024 tarihinde tescil edilmiş olup, ilgili ilan 5 Şubat 2024 tarih 11015 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. |