Özet Bilgi | Aksigorta A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazirun cetveli | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2023 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2023 | Karar Tarihi | 16.02.2024 | Genel Kurul Tarihi | 19.03.2024 | Genel Kurul Saati | 15:00 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 18.03.2024 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | BEŞİKTAŞ | Adres | Sabancı Center 4. Levent 34330 |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması |
2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi |
3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması |
4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki |
5 - 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi |
6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi |
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi |
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi |
9 - Denetçinin seçimi |
10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 84. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki |
11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki |
12 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki |
13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi |
14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi |
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi |
16 - Dilek ve temenniler |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kar Payı Avansı Ödemesi |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 2023 Aksigorta A.Ş. Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | Aksigorta A Ş Invitation to General Assembly 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | Esas Sözleşme Tadil Metni_TR.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 4 | Amendments to the Articles of Assoctiation_EN.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni | EK: 5 | Aksigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı_2023_TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 6 | Aksigorta A.Ş. Information Document_2023_EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | | 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın özeti. | | 2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. | | 3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özeti okundu. | | 4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir. | | 5 - 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmiştir. | | 6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç ödemelerinin tutarları belirlendi. | | 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi. | | 8 - Yönetim Kurulu ücretlerinin ödenmesi ile sosyal hak, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. | | 9 - Denetçinin seçimi yapılmıştır. | | 10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 84. maddesinde yapılması planlanan değişiklik müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. | | 11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişiklik müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. | | 12 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kar payı avansı satış konusunda yetkin bir şekilde müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir. | | 13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. | | 14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırlılığı belirlendi. | | 15 - Yönetim Kurulu Başkanları ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. sınıfta yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmiştir. | |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kar Payı Avansı Ödemesi | Yönetim Kuruluna Yetki Verildi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | AKSİGORTA A.S. 2023 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli İmzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | 19.03.2024 Aksigorta Olağan Genel Kurul Tutanağı İmzasız.pdf - Tutanak |
|
|
|
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
|
BİZE ULAŞIN
