AKBANK T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 1 Nisan 2024

22 Mart 2024 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

22 Mart 2024 tarihinde yapılan Bankamız Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

· 2023 yılı Finansal Tabloları'nın tasdikine,

· Yıl içerisinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Özgür DEMİRTAŞ'ın nin yerine seçilen Sabri Hakan BİNBAŞGİL'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nin onaylanmasına,

· Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesine,

· 2023 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Banka'nın 2023 yılı faaliyetlerinden sağlanan 66.478.940.241,69 TL'lik net kârdan;

• Ortaklara 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Banka'nın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı ve 9.711.000.000 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %191,75'i olan 9.971.000.000 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,

• Nakit kâr payı ödemelerine 26 Mart 2024 tarihinden itibaren başlanılmasına,

• Kanuni Yedek Akçe olarak 971.100.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine,

· Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. Maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerleme işlemi sonucunda oluşan toplam 4.659.961.237,81 TL'lik değer artış fonunun, olağanüstü yedek akçelerden karşılanarak özel fon hesabına aktarılmasına,

· Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için, Suzan Sabancı SABANCI, Sabri Hakan BİNBAŞGİL, Ahmet Fuat AYLA, Eyüp ENGİN, Şakir Yaman TÖRÜNER, Nusret Orhun KÖSTEM, Emre DERMAN, ve Levent DEMİRAĞ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Mehmet Tuğrul BELLİ'nin de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2025 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmelerine,

· Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık brüt 120.000 TL. ücret ödenmesine; ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankada belirli başka bir görev üstlenmeleri halinde, görev üstlenen üyelere bu görevleri sebebiyle sağlanacak mali hakların Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesi ve görev üstlenen üyelere 2025 yılında toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar sağlanacak mali haklar için toplam 245.000.000 TL. üst sınır belirlenmesine,

· Banka'nın 2024 yılına ilişkin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin onaylanmasına,

· Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesi ile Bankacılık Kanunu'nun bağış ve yardımlar hakkında belirlediği sınırlamalara muafiyet getiren düzenlemeler çerçevesinde banka özkaynaklarının binde dördünü aşacak miktarda bağış ve yardım yapılmasının söz konusu olması halinde gerekli işlemlerin yapılabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

· Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

Ayrıca,

· 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2023 yılı Denetçi Raporları okunmuş olup,

· 2023 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 728.297.854,61 TL bağışta bulunulduğu,

· Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi uyarınca hazırlanan "Akbank T.A.Ş. Ücretlendirme Politikası"nın güncellendiği,

· Yönetim Kurulu üyelerinin deneyimlerindeki çeşitlilik ve etkin yönetime ilişkin Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikasının hazırlandığı,

· Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararıyla başlatılan pay geri alım programının 31.12.2023 tarihi itibariyle sona erdiği ve söz konusu program kapsamında pay geri alım işlemi yapılmadığı,

hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.