Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - Şirketimizin 2023 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı, | ||||||||||||||||||||||
4 - Şirketin 2023 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2023 yılı karının dağıtım şekli ve tarihi hakkında karar alınması, | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu'na 2024 yılında kar payı avansı dağıtımı için yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, | ||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Yıl İçinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak, pay geri alımının amacı, kullanılan kaynak ile geri alım işlemlerinin özetinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, | ||||||||||||||||||||||
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Dilek ve temenniler | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın bugün saat 10:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşmek üzere, Şirket merkezimizin bulunduğu İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul adresinde yapılmıştır. |