Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul toplantı Tutanağı 'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporlarının özetinin okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranını ve pay dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve dağıtımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması, | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirketin 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi, şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren ilişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - 2023 yılı içerisinde 15.05.2023 tarihinde sona eren pay geri alım programı hakkında bilgilendirme | ||||||||||||||||||||||
17 - Ahmet Rauf Mollaoğlunun Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiği ve istifa ettiği 23.10.2023 tarihine kadar faaliyetlerinin ibra edilmesine ilişkin genel kurul gündemi. | ||||||||||||||||||||||
18 - Dilek ve temenniler | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. |