Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2023 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2023 | Karar Tarihi | 04.04.2024 | Genel Kurul Tarihi | 02.05.2024 | Genel Kurul Saati | 10:30 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 01.05.2024 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | MALTEPE | Adres | Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Conference Hall, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. |
2 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi. |
3 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması. |
4 - 2023 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması. |
6 - T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylarının alınmış olduğu; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. ve 6. maddelerinin gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması. |
7 - 2023 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketimizce 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. |
8 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca seçilen Yönetim Kurulu üyesinin ve/veya üyelerinin Genel Kurulun onayına sunulması; ilgili mevzuat hükümleri uyarınca istifa veya sair sebeple boşalan yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması. |
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması. |
10 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması. |
11 - 2023 faaliyet yılına ilişkin 2023 mali yılı net dönem karından kar payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda ortaklara bilgi verilmesi. |
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması. |
14 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2023 faaliyet yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi. |
15 - Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Davet Duyurusu-invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 2 | BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: - Şirketin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin konsolide finansal tabloları onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- 2024 yılı bağış sınırı, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan bir önceki faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarında yer alan Turkcell Türkiye segmenti gelirinin yüzde birini (%1) aşmayacak şekilde olarak belirlenmiştir.
- Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçime ilişkin gündem maddesine istinaden Şirketimiz A grubu pay sahibi TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin gösterdiği adaylardan Şenol Kazancı, Ayşe Nur Bahçekapılı, Figen Kılıç, Nail Olpak, Melikşah Yasin ile bir diğer yönetim kurulu üyeliğine Salim Arda Ermut ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine SPK tarafından olumsuz görüş bildirilmeyen Mehmet Naci İnci, İdris Sarısoy, Serdar Çetin'in 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine aylık net 150 bin TL ücret ödenmesine, söz konusu ücretin şirket çalışanlarına yapılacak ücret zammı ortalaması oranında arttırılmasına karar verilmiştir.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
- 2023 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararının oylanması neticesinde; 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 2,8531809 TL (net 2,5678628 TL) nakit kar payına tekabül eden, brüt 6.276.998.060 TL tutarındaki kar payının, ilan edilen kar payı dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgileri tablosu uyarınca, 5 Aralık 2024 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Görüşülmedi |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Turkcell-GK-Tutanak-02052024.pdf - Tutanak | EK: 2 | Kar Dağıtım 02052024.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı | EK: 3 | Hazirun_2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
BİZE ULAŞIN
