KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 28 Mart 2025

Özet Bilgi	2023 Olağan Genel Kurul Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	03.03.2025
Genel Kurul Tarihi	28.03.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	SİNCAN
Adres	Başkent OSB. Mahallesi, Şadi Türk Bulvarı No: 23 Malıköy, Sincan Ankara

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi

2 - 2023 mali yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2023 mali yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması

4 - 2023 mali yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi

6 - 2023 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması

7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması

8 - Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile atanmış olan Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Sümer'in atamasının pay sahiplerinin onayına sunulması

9 - Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi

10 - 2024 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması

11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine gerekli izinlerin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması

12 - 2023 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

13 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması

14 - Şirket tarafından 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

16 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve kabul edilen Ücretlendirme Politikasının okunması ve onaylanması

17 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2023 Mali Yılına İlişkin Bilgilendirme Dökümanı_KLYPV.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	2023 Genel Kurul Davet Metni_KLYPV.pdf - İlan Metni
EK: 3	2023 Bağımsız Denetim Raporu_KLYPV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	2023 Genel Kurul Çağrı Metni_KLYPV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	Vekaletname_KLYPV.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Olağan Genel Kurul Toplantısında;

2023 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,
2023 mali yılına ilişkin kar payının dağıtılmamasına, yedek akçe olarak ayrılmasına,
Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine,
Gökhan Sümer'in atamasına ilişkin yönetim kurulu kararının onaylanmasına,
Yönetim kurulu üyeleri Kaan Zaimoğlu ve İhsan Kulalı'nın istifalarından mütevellit bağımsız üyeler olarak Naciye Kurtulmuş Sime ile Metin Kilci'nin seçilmesine,
EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin 2024 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine,
Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,
Genel Kurul Çalışma Usul ve Esaslarına Hakkında İç Yönerge'nin kabulüne,
Ücretlendirme Politikası'nın kabulüne karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	HAZIRUN_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Genel Kurul Oylama Sonuçları_final.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	Toplantı Tutanağı_.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mart 2025 Cuma günü saat 11:00'da, Başkent OSB. Mahallesi, Şadi Türk Bulvarı No: 23 Malıköy, Sincan Ankara adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır. 06 Mart 2025 tarihli TTSG'de yayınlanan olan Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni, ayrıca iş bu duyurumuz ekinde de verilmektedir.

Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran...

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya alıcılı başladı

Borsa güne alıcılı başladı!

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa güne alıcılı başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 28 Mart 2025

Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran...

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya alıcılı başladı

Borsa güne alıcılı başladı!

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa güne alıcılı başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

En Yeni Analiz Haberler

Ev almak için kredi çekecekler dikkat!

Tanesi 15 bin TL! Günde 10 adet üretiyor, çırak bulamıyor

'Aradaki farkı kim yiyor' tepkisi! Onda 15 TL, markette 70 TL