HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 19 Ağustos 2026

Hayır (No)

-

13/08/2026

2025

10:30

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması; 2. Genel kurul toplantı tutanağının ve ilgili belgelerin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi; 3. 2025 Mali Yılı'na ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi; 4. 2025 Mali Yılı'na ilişkin bağımsız denetçi raporunun okunması ve görüşülmesi; 5. 2025 Mali Yılı'na ilişkin finansal tabloların (bilanço ve kar-zarar tablosu) okunması, görüşülmesi ve onaylanması; 6. Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin, 2025 Mali Yılı'nda gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak ibra edilmesi hususunun görüşülmesi; 7. 2025 Mali Yılı'na ait kâr dağıtımı hususunun görüşülmesi; 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının görüşülmesi; 9. Bağımsız denetçinin 2025 Mali Yılı'na ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi; 10. 2026 Mali Yılı için bağımsız denetçi atanmasının görüşülmesi; 11. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Anjela Bebasa'nın istifasının kabulü ve üyeliğine son verilmesi; 12. İstifa eden Yönetim Kurulu üyesinin yerine yeni bir atama yapılmaması; 13. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin ve görev sürelerinin belirlenmesi; 14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi; 15. Şirket'in 248.624.740 TL tutarındaki sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan (M.D.V Yeniden Değerleme Artışları) karşılanmak üzere 1.023.855.657 TL tutarına çıkarılmasının ve bu doğrultuda Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi; 16. 12. Kanun ve sair mevzuatta izin verilen sınırı aşmamak kaydıyla [9.000.000.000] TL'ye -dokuzmilyartürklirası- kadar Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Şirket'in Yönetim Kurulu'na 12 ay süreyle yetki verilmesi

18/08/2026