Şirketimizin bugün saat 10:00'da Oditoryum Binası İş Kuleleri 34330 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

* Genel Kurul Tutanakları'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile,

* 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun yasal mevzuat düzenlemelerine uygun olarak süresi içinde ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması ve sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun görüş bölümünün okunması oybirliği ile,

* 2020 yılına ait finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması oybirliği ile,

* Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması oyçokluğu ile,

* Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oyçokluğu ile,

* 2020 yılı karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması ve dağıtım tarihinin saptanması oybirliği ile,

* Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesine ilişkin değişiklik ve kayıtlı sermaye tavanına ilişkin izin süresinin uzatılması oyçokluğu ile,

* Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oyçokluğu ile,

* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oyçokluğu ile,

* Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oyçokluğu ile,

* Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oybirliği ile,

* 2021 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması oyçokluğu ile

kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nda ayrıca;

* 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu görüş bölümü okunmuş, Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.

* 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

* Pay sahibimiz, Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin olumlu görüş ve temennilerini iletmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla