Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
BİZE ULAŞIN
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. | ||||||||||||||||||||||
5 - Şirket'in 2021 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirmesi. | ||||||||||||||||||||||
6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
7 - 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 4., 9., 12. ve 19. maddelerinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti. | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
11 - Denetçinin seçimi. | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 - Dilek, temenni ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.03.2022 tarihli toplantısında, Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının 14 Nisan 2022 Perşembe günü, saat 14:30'da İstanbul, Sarıyer, Ayazağa Mahallesi 34396, Azerbaycan Caddesi 1A Apt. No:109A adresindeki Radisson Blu Hotel Vadistanbul 2. kat 4 ve 5 numaralı salonlarında bu gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve konunun Esas Sözleşmemizin 26. maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine karar verilmiştir.
|
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
