Şirketimiz, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rauf Mollaoğlu Başkanlığında toplanıp aşağıdaki kararı almıştır.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (4.5) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") kamuya açıklanır. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde;

1-Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Ünal GÖKMEN-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi İbrahim KÖSE           -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2- Şirketimiz Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komite Başkanı-İbrahim KÖSE-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi-Ahmet Rauf MOLLAOĞLU-Yönetim Kurulu Başkanı

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi-Burcu MÜFTÜOĞLU-Yatrımcı İlişkileri Yöneticisi Yasal

                                                                                               Süre Bitene Kadar Yetkilidir.

3- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı-Ünal GÖKMEN-Bağımsız Y.K.Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi-Ahmet Rauf MOLLAOĞLU-Y.K.Başkanı

4- Anılan komitelerin görev alanları ve çalışma esasları konusunda ekte yer alan çalışma esaslarının kabulüne ve yukarıdaki hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.