Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
BİZE ULAŞIN
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması | ||||||||||||||||||||||
5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ait kar/zararı ile ilgili teklifinin karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
7 - 2022 yılında gerçeklesen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
8 - 2023 yılı Faaliyet Dönemi için Bağımsız Denetçi seçimi | ||||||||||||||||||||||
9 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun müzakeresi ile karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üye seçimi | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2022 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - 2022 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesinin görüşülmesi ile karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2022 yılı faaliyet dönemi içerisinde, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgilendirme yapılması | ||||||||||||||||||||||
17 - Pay geri alım ve satım işlemleri hakkında bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
18 - Dilek, temenniler ve kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında; şirketimiz ortaklarının 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 11:00'da Şirket Merkezimiz olan Adalet Mahallesi, Hasan Gönüllü Bulvarı No.15/1 Merkezefendi/Denizli adresinde gerçekleşecek 2022 Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine, Denizli İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi. 2022 yılı Olağan Genel Kurul Davet Metni, Toplantı Gündemi, Vekaletname Örneği ve Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizin www.aydemyenilenebilir.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul" sekmesinde yer alan "2022 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" başlığında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
