Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın; Sema GÜRAL SÜRMELİ başkanlığında şirket merkezinde toplanmış,  gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimiz esas sözleşmesi uyarınca, yönetim kurulu üye sayısının beş olarak tespiti ile bu çerçevede 3 (Üç) yıl süreyle görev yapmak üzere; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Tebliğ ekinde yer alan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 4.3.6 no'lu maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesinin 30.01.2023 tarihli "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylığı Bağımsızlığına İlişkin Değerleme Raporu"nun görüşülmesi neticesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve ekte bağımsızlık beyanları ile özgeçmişleri yer alan Ahmet Tahsin YAMANER ve Berna ERBİLEK'in şirketimiz Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak; Sema GÜRAL SÜRMELİ, Gülden GÜRAL ve Nafi GÜRAL'ın Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak seçilmelerinin görüşülmek üzere 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Sema GÜRAL SÜRMELİ

Yönetim Kurulu Başkanı

Gülden GÜRAL                                                                            Nafi GÜRAL

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.                                                 Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Tahsin YAMANER                                                        Berna ERBİLEK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                           Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi