Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında;

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 200.000.000 TL (İkiYüzMilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.885.000.-TL (OnÜçMilyonSekizYüz-SeksenBeşBin) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 artırılarak 27.770.000.-TL (YirmiyediMilyonYediyüzYetmişBinTürkLirası)'na çıkarılmasına ve pay sahiplerininin rüçhan hakkı kullanarak, her bir pay bedeli için (emisyon primli olarak) 7 TL bedel ödeyerek paylarını %100 oranında artırmasına,

2. Artırılması planlanan 97.195.000.- TL (DoksanYediMilyonYüzDoksanBeşBin) tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri ‘'1TL nominal+ 6TL Prim değerli'' olarak 13.885.000 (OnÜçMilyonSekizYüzSeksenBeşBin) adet payın ihraç edilmesine, mevcut ortakların sahip bulundukları payları oranında yeni pay alma haklarını kullanmalarına bu suretle çıkarılan paylara ilişkin bedellerin nakden ve tamamen ödenmesine,

3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının kullanılmasında 1TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının ‘'1TL Nominal Bedel + 6 TL Primli'' olmak üzere toplam 7 TL olarak belirlenmesine,

4. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda ortak Murat Hakan Çil'in, Şirket'e sağlamış olduğu 43.308.394.-TL sermaye avansının yeni çıkarılacak paylardan rüçhan hakkı ile (yeni pay alma bedeline mahsup edilmesi) doğacak olan %22,92 oranında mahsup edilmesine,

5. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü mesai saati sonunda sona ermesine,

6. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine,

7. Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni payların kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8. Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Global Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,

9. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Ticaret Bakanlığı, noterler ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru, bildirim ve diğer tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve işlemin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.