Şirketimizin 24.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir:

1-Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmesi oy çokluğuyla edilmiştir.

2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları müzakere edilerek oy çokluğuyla onaylanmıştır.

3-2022 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı müzakere edilerek oy çokluğuyla onaylanmıştır.

4-Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde edilmemesi nedeniyle kar dağıtılmamasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

5- Genel Kurul toplantı tarihine kadar Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Sayın Ahmet Hanefi Özbilen ve Sayın Mualla Arzu Günsur'un yerine Sayın Seyit Hüseyin Gürel ve Sayın Tolga Sert'in TTK'nın 363. maddesi uyarınca, seçilmeleri hususu oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 yılının işlem ve hesaplarından dolayı oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

7- Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden oluşmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Hakan Aygen, Sayın Özlem Bağdatlı, Sayın Tolga Sert, Sayın Seyit Hüseyin Gürel ve Sayın İlkay Güneş 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 1. yılın sonunda yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına kadar seçilmişlerdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Sayın Aysel Ölçen Yıldırım ve Sayın Cemal Hakan Akkuş'un 1 yıl süre ile 1. yılın sonunda yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına kadar Bağımsız Üye olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 17.500-TL ücret verilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.

9-Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak oy çokluğuyla seçilmiştir.

10-Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 3.550.000-TL olması oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

11-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.

12-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

13-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

14- Pay sahiplerine dilek ve temennileri sorularak, gündem maddelerinin sona erdiği bildirilmiştir.