İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mayıs 2023 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü ‘nün 18.05.2023 tarih 85576889 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Salim ÇELİK ve Sn. Aylin SİVRİ'in gözetiminde yapılmıştır.

1- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.

2- Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Fikri Şadi GÜCÜM , Sn. Mehmet Ali KARAMEHMET , Sn. İsa DOĞANLI, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine de Sn. Aynur ERGÜN ve Sn. Cemal BULAKOĞLU seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 25.000TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.

3- 2023 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir.

4- 2023 yılı için bağış üst sınırı 100.000 TL olarak belirlenmiştir.

5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu kar dağıtmama teklifi oybirliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası oybirliği ile kabul edilmiştir.

Detaylar ekteki Tutanak görüntüsünde sunulmuştur.