Hayır (No)

Hayır (No)

Olağanüstü (Extraordinary)

22/05/2023

Karamancılar İş Merkezi, Salih Tozan Sokak, N 18, B Blok, Şişli, İstanbul

SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22/05/2023 tarihinde saat 10.00'da, Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok N 18 Esentepe – Şişli/İstanbul adresinde, 03/05/2023 tarihli ve 247 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Kurul, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 18/05/2023 tarih ve 85553169 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılması istenilen toplantıya hiçbir hissedarın itirazı olmadı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 528.117.660,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1.-TL itibari değerindeki 528.117.660 adet hisseden, 528.117.660 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Ahmet Erdem tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 1- Gündemin 1. maddesi uyarınca yapılan oylamada Toplantı Başkanlığı'na Berç Germeyan'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Neriman Feyza Arıkan'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Eda Yüksel'in seçilmelerine ve Toplantı Tutanağı'nın tanzim ve imzası için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2- Gündemin 2. maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu ve Tanımlar" başlıklı 3. Maddesinin ekte olduğu şekilde tadil edilmesi ve işbu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesine ilişkin ekli tadil tasarısının kabul edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 3- Dilek ve temennilerin ardından, gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.