Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2024 tarihinde saat 10.00'da İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

· 2023 yılına ait finansal tablolar onaylanmış,

· 2023 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atama onaylanmış,

· Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmiş,

· 2023 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisi aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına karar verilmiş,

· Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 5, 6, 7, 9, 14 ve 31. maddelerinde yapılan değişiklikler onaylanmış,

· Yönetim Kurulu üye sayısı 9 olarak belirlenmiş ve Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Can Yücel, Sn. Murat Karluk Çetinkaya, Sn. Özcal Korkmaz, Sn. Ömer Barlas Ülkü, Sn. Vahide Uyar, Sn. Murat Doğan, Sn. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, Sn. İlkay Arıkan ve Sn. Mehmet Gökpınar seçilmiş,

· Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiş,

· PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2024 yılı için denetçi olarak seçilmiş,

· Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiş,

· 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınır belirlenmiş,

· SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. sayılı ilkesi ve SPK'nın III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ile diğer dokümanlar ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.