Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunGenel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 - 2023 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması | ||||||||||||||||||||||
4 - 2023 faaliyet yılına ilişkin denetçi raporunun okunması | ||||||||||||||||||||||
5 - 2023 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri | ||||||||||||||||||||||
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nun geçici üye seçimlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi | ||||||||||||||||||||||
9 - Kar dağıtımı hususunun karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere denetçi seçimi | ||||||||||||||||||||||
11 - Şirket tarafından 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirketin 2023 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - 08.02.2023 tarihli ve 4 numaralı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile yürütülmekte olan pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.1 (b) No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.6. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2023 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 - Sermaye Piyasası Kurulu 4.6.2. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 - Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere; 125 Milyon Euro'ya kadar alımlar için yönetim kurulunun ve/veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması | ||||||||||||||||||||||
18 - Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması | ||||||||||||||||||||||
19 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi | ||||||||||||||||||||||
20 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer düzenlemeler uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin onaylanması | ||||||||||||||||||||||
21 - Dilekler ve Kapanış | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 05.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.06.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 13.06.2024 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. |
- ***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (Yeni İş İlişkisi) 30 Oct 2024 09:02
- ***GRTHO*** GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. (Faaliyet Raporu (Konsolide)) 30 Oct 2024 08:18
- ***GRTHO*** GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. (Finansal Rapor) 30 Oct 2024 08:17
- ***GRTHO*** GRAINTURK HOLDİNG A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide)) 30 Oct 2024 08:15
- ***FPY ** QTEMZ*** QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fonun Takip Ettiği Endekse İlişkin Açıklama) 30 Oct 2024 08:12
- KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (Test Bildirimi) 30 Oct 2024 07:00
- KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (Test Bildirimi) 30 Oct 2024 03:03
- KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (Test Bildirimi) 30 Oct 2024 00:04
- ***TDGYO*** TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)) 29 Oct 2024 19:34
- ***DURKN*** DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)) 29 Oct 2024 19:34
