DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.(DOHOL) Şirket Genel Bilgi Formu 2 Ocak 2025

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu 2 Ocak 2025

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi

Cinsiyeti

Görevi

Mesleği

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Sermayedeki Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI

Kadın

Yönetim Kurulu Başkanı

İş Adamı / İş Kadını

19.07.2011

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Evet

11.58

Bağımsız Üye Değil

HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER

Kadın

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İş Adamı / İş Kadını

02.08.2004

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Evet

11.48

Bağımsız Üye Değil

ARZUHAN YALÇINDAĞ

Kadın

Yönetim Kurulu Üyesi

İş Adamı / İş Kadını

11.08.1997

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyeliği

Evet

11.52

Bağımsız Üye Değil

VUSLAT SABANCI

Kadın

Yönetim Kurulu Üyesi

İş Adamı / İş Kadını

02.08.2004

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyeliği

Evet

11.48

Bağımsız Üye Değil

AGAH UĞUR

Erkek

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Üst Düzey Yönetici

20.03.2019

İcrada Görevli Değil

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Üyeliği; Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği

Yönetim Kurulu Üyeliği

Evet

0.14

Bağımsız Üye Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

ÇAĞLAR GÖĞÜŞ

Erkek

Murahhas Üye

Üst Düzey Yönetici

12.12.2018

İcrada Görevli

Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı

Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği

Evet

0.03

Bağımsız Üye Değil

İcra Kurulu Başkanı

AHMET TOKSOY

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yönetici

20.03.2019

İcrada Görevli Değil

İcra Kurulu Üyeliği ve Mali İşler Başkanlığı; Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Üyeliği

Yönetim Kurulu Üyeliği

Evet

Bağımsız Üye Değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

MEHMET MURAT EMİRDAĞ

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yönetici

07.06.2024

İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyeliği

Evet

Bağımsız Üye Değil

HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yönetici

30.03.2018

İcrada Görevli Değil

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği; Komite Başkanlığı ve Üyeliği

Yönetim Kurulu Üyeliği

Evet

Bağımsız Üye

www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu

Değerlendirildi

Hayır

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

ALİ AYDIN PANDIR

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yönetici

06.01.2021

İcrada Görevli Değil

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Üyeliği

Yönetim Kurulu Üyeliği

Evet

Bağımsız Üye

www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu

Değerlendirildi

Hayır

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

ALİ FUAT ERBİL

Erkek

Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yönetici

08.04.2021

İcrada Görevli Değil

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği; Komite Başkanlığı ve Üyeliği

Yönetim Kurulu Üyeliği

Evet

Bağımsız Üye

www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu

Değerlendirildi

Hayır

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

AYŞEGÜL İLDENİZ

Kadın

Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Düzey Yönetici

08.04.2021

İcrada Görevli Değil

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Komite Başkanlığı

Yönetim Kurulu Üyeliği

Evet

Bağımsız Üye

www.doganholding.com.tr/Kurumsal Yönetim/Yönetim Kurulu

Değerlendirildi

Hayır

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.	İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ	41.000.000,00	41.000.000,00	TRY	100,00	BAĞLI ORTAKLIK
DHI INVESTMENT BV	HOLDİNG ŞİRKETİ	477.428.420,00	477.428.420,00	EUR	100,00	BAĞLI ORTAKLIK
D GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE TİCARET A.Ş.	GAYRİMENKUL YÖNETİMİ	1.998.623.000,00	1.998.623.000,00	TRY	100,00	BAĞLI ORTAKLIK
DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.	İTHALAT-İHRACAT	12.432.793,63	12.432.793,63	TRY	100,00	BAĞLI ORTAKLIK
DOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş.	MOTORLU TAŞIT TİCARETİ	526.000.000,00	526.000.000,00	TRY	100,00	BAĞLI ORTAKLIK
DOĞAN YAYINLARI YAYINCILIK VE YAPIMCILIK TİCARET A.Ş.	YAYINCILIK	17.550.000,00	17.550.000,00	TRY	100,00	BAĞLI ORTAKLIK
KELKİT DOĞAN BESİ İŞLETMELERİ A.Ş.	HAYVANCILIK	57.500.000,00	57.500.000,00	TRY	100,00	BAĞLI ORTAKLIK
MARLİN OTELCİLİK VE TURİZM A.Ş.	OTEL VB. KONAKLAMA FAALİYETLERİ	250.000.000,00	250.000.000,00	TRY	100,00	BAĞLI ORTAKLIK
M INVESTMENT 1 LLC	GAYRİMENKUL YÖNETİMİ	18.875.958,00	18.875.958,00	USD	100,00	BAĞLI ORTAKLIK
MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.	TURİZM	50.198.983,49	50.198.983,49	TRY	100,00	BAĞLI ORTAKLIK
RAPSODİ RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.	RADYO YAYIMCILIĞI	1.880.000,00	1.880.000,00	TRY	100,00	BAĞLI ORTAKLIK
DORUK FAKTORİNG A.Ş.	FAKTORİNG	200.000.000,00	199.998.180,00	TRY	99,99	BAĞLI ORTAKLIK
D YATIRIM BANKASI A.Ş.	YATIRIM BANKACILIĞI	200.000.000,00	181.998.180,00	TRY	91,00	BAĞLI ORTAKLIK
DOKU MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş.	MADENCİLİK	3.465.000,00	2.598.750,00	TRY	75,00	BAĞLI ORTAKLIK
GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş.	MADENCİLİK	200.000.000,00	150.000.000,00	TRY	75,00	BAĞLI ORTAKLIK
ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	YATIRIM	5.300.000.000,00	3.975.000.000,00	TRY	75,00	BAĞLI ORTAKLIK
GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	ELEKTRİK ÜRETİM	540.000.000,00	377.999.963,73	TRY	70,00	BAĞLI ORTAKLIK
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İM. VE TEK. A.Ş.	OTO YEDEK PARÇA ÜRETİMİ	85.000.000,00	58.005.482,84	TRY	68,24	BAĞLI ORTAKLIK
GAS PLUS ERBIL LIMITED	ENERJİ	122.180.000,00	61.090.000,00	USD	50,00	MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS
KANDİLLİ GAYRİMENKUL YATIRIMLARI YÖNETİM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	GAYRİMENKUL YÖNETİMİ	128.700.000,00	64.350.000,00	TRY	50,00	MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS
ULTRA KABLOLU TV A.Ş.	KABLOLU TV	250.000,00	125.000,00	TRY	50,00	MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS
ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	ELEKTRİK ÜRETİM	795.600.000,00	265.200.000,00	TRY	33,33	MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS
BOYABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	ELEKTRİK ÜRETİM	710.000.000,00	234.300.000,00	TRY	33,00	MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS