IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 24 Mart 2025

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	24.03.2025
Genel Kurul Tarihi	22.04.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Limak Eurosia Kavacık Otel ,Rüzgarlıbahçe Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 34805 Beykoz-İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış, esas sözleşmenin 13. maddesi uyarınca niteliği belirlenmiş olan toplantı başkanı tarafından, Toplantı Başkanı dışındaki diğer yetkililerin, TTK. 419/1 ve Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 14/2 hükümleri uyarınca Başkan tarafından belirlenerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

4 - Denetçi raporunun okunması ve müzakeresi.

5 - Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

6 - Kayyum heyetinin göreve gelmesinden önceki Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

7 - Yönetim Kuruluna, ana sözleşmedeki imtiyaz maddesine de riayet edilerek, üç yıl görev yapmak üzere 5 (beş) yönetim kurulu üyesinin seçilmesi.

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

9 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

10 - Denetimden Sorumlu Komite'nin 24.03.2025 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 24.03.2025 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan Kanunlar ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak teklif alınan şirketlerden genel kurulun uygun göreceği şirketin seçilmesi,

11 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.

12 - Enflasyon değerlemesi kaynaklı 31.12.2023 tarihli bilançoların düzeltilmesi neticesinde oluşan geçmiş yıl zararlarının, düzeltme işlemi neticesinde oluşan öz sermaye farklarına mahsubunun onaya sunulması.

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2024 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.

15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.

16 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Davet Mektubu 22 Nisan 2025 .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Toplantı Gündemi 22 Nisan 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Vekaletname 22 Nisan 2025 Salı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2025 Salı günü saat 11.00'de Limak Eurosia Kavacık Otel Rüzgarlıbahçe Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 34805 Beykoz-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Kamuoyu ve ortaklarımızın bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa güne alıcılı başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dünya borsaları Trump'ın tarifeleri sonucu haftaya kaybederek başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Vergi kararları sonrası ABD borsası çakıldı! Her yer kırmızıya döndü, dolar en kötü gününü geçirdi... Trump ise çok umutlu

Vergi kararları sonrası ABD borsası çakıldı! Trump'tan açıklama

Piyasalarda gün sonu

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Asya borsaları negatif seyrediyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 24 Mart 2025

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa güne alıcılı başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Dünya borsaları Trump'ın tarifeleri sonucu haftaya kaybederek başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Vergi kararları sonrası ABD borsası çakıldı! Trump'tan açıklama

Piyasalarda gün sonu

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Asya borsaları negatif seyrediyor

En Yeni Analiz Haberler

Akaryakıt tabelasında indirim var!

Akaryakıt fiyatlarında Cumhuriyet tarihinde bir ilk!

Bayram dönüşü hava ulaşımına sis engeli!