Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
MAD YAZILIM VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | MUSTAFA BAHÇUVAN | Erkek | Yönetim Kurulu Başkanı | Üst Düzey Yönetici | 27.12.2021 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Başkanı | Mad Yazılım ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Tam Filo Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ev Elektrikli Araç Dönüşüm ve Şarj İstasyonları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı | Hayır | 6.42 | A ve B Grubu | Bağımsız Üye Değil | | | | |
ERDOĞAN HAKAN ÇELİK | | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 30.12.2020 | İcrada Görevli | CEO, Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Evet | | | Bağımsız Üye Değil | | | | |
NEVAL ÖNEN | | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 22.10.2019 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Kafein Yazılım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi | Hayır | | | Bağımsız Üye Değil | | | | |
NAZAN KAYA | | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Danışman | 10.01.2022 | İcrada Görevli Değil | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Gediz Ambalaj ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Evet | | | Bağımsız Üye | | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |