Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2022 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2022 | Karar Tarihi | 27.03.2023 | Genel Kurul Tarihi | 28.04.2023 | Genel Kurul Saati | 10:00 | GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.04.2023 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | KÜÇÜKÇEKMECE | Adres | Şirket Merkezi - Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi No.1 |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi, |
2 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi, |
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, |
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması, |
5 - 2022 faaliyet dönemi işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülerek karara bağlanması, |
6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi kârına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7'inci maddesinin görüşülerek karara bağlanması, |
10 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, |
11 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, |
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, |
13 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, |
14 - 2022 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
Kar Payı Dağıtım | Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Deva 2022 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 28 Nisan 2023 Cuma günü saat 10:00'da Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 Küçükçekmece/İstanbul adresli Şirket merkezinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir. - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar onaylanmıştır. - Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmişlerdir. - 2022 hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir net dönem kârının yaklaşık %2,21'ine(çıkarılmış sermayenin % 15'ine) denk gelen, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,15 TL (net 0,1350 TL) nakit kâr payına tekabül eden, birinci ve ikinci kâr payı toplamı brüt 30.002.893,17 TL tutarındaki kâr ile Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtım tablosuna göre diğer hak sahiplerine verilecek kârın, 08 Mayıs 2023 tarihi itibariyle dağıtılmasına karar verilmiştir.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 60.000 TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık brüt 45.000 TL ücret verilmesine karar verilmiştir. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2023 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçimi onaylanmıştır. - Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün iznini havi Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin değiştirilmesine karar verilmiştir. - 2023 yılı için bağış ve yardımların üst sınırı şirket aktif toplamının binde beşi olarak belirlenmiştir.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 15.05.2023 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | DEVA Hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | DEVA Tutanak.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin 28.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir. |