Şirket yönetim kurulunun 16.05.2023 tarihli ve 2023-08 sayılı teklifi uyarınca 16.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; Sn. İbrahim EKİZ, Sn. Hüsnü EKİZ ve Sn. Cengiz VARDARLIOĞLU'nun, Şirket'in Yönetim Kurulu'nda 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğ'de yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no'lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 15.05.2023 tarihli Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun değerlendirilerek görüşülmesi neticesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığı için, ekteki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanları, özgeçmişleri ile muvafakatnamelerini sunan, Sn. Soner SAKIN ve Sn. Özlem Nazlı ARIKAN' ın Şirket'in Yönetim Kurulu'nda 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu'na kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

Şirket yönetim kurulunun 16.05.2023 tarihli ve 2023-09 sayılı kararı çerçevesinde; Şirketin 16.05.2023 tarihinde yapılan 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulunda görev yapmak üzere seçilen "Yönetim Kurulu üyelerinin organ dağılımı"nın; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim EKİZ, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Hüsnü EKİZ,

Yönetim Kurulu bünyesinde yer alan "Komitelerdeki üyelerin görev dağılımı"nın ise aşağıdaki gibi olmasına,

 
• Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Soner  SAKIN                  Denetim Komitesi Başkanı, Risk  Yönetimi Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

 
• Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özlem  Nazlı ARIKAN       Kurumsal Yönetim  Komite Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi, Risk Yönetimi Komite Üyesi

 
• Genel  Müdür Yardımcısı Hicran GÖKMEN                        Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

 

Yönetim kurulu üyelerimizden Sn. HÜSNÜ EKİZ' in "Murahhas Aza" sıfatıyla 3 (üç) yıllığına yetkilendirilmek üzere; Şirket esas sözleşmesinin de belirtilen işlerle iştigal etmek üzere kurulmuş bulunan, Şirket ticaret unvanı altında şirketimizin tüm resmi ve hususi daireler, idareler, bankalar, kamu kurum ve kuruluşları şirketler, firmalar, üçüncü şahıslar, özel ve tüzel kişilerle yapacağı sözlü veya yazılı borçlandırıcı veya hak kazandırıcı, ahzu kabza her türlü müracaat, beyanname, sözleşme, akit, taahhüt, tasarruf işlemlerinde şirketin ticari unvanı ile her konu ve sahada, atacağı MÜNFERİT imzası ile şirketi, temsil ve ilzam ile yetkili ve görevli kılınmasına, İşbu hususların tescil ve ilanına, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygılarımızla raz ederiz.