Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ve TTK'da yer alan hükümler çerçevesinde;

 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komitelerde;

1-  Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine; Süleyman AKPINAR, Mustafa DEMİRTAŞ'ın seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak  Süleyman AKPINAR' ın seçilmesine,

2-  Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine; Mustafa DEMİRTAŞ, Süleyman AKPINAR ,Sibel Kuru BİLLURCU ve Senay ERGÜN'ün seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Mustafa DEMİRTAŞ' ın seçilmesine,

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi olarak Senay ERGÜN'ün Yatırımcı ilişkileri bölüm görevlisi olarak da Sibel Kuru BİLLURCU'nun görevine devam etmesine,

 3-  Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine;  Mustafa DEMİRTAŞ, Süleyman AKPINAR, Murat YILDIRIMER'in seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Süleyman AKPINAR'ın seçilmesine,

Oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.