VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 12 Ocak 2021

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

31/12/2020

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No 10 Ümraniye/İstanbul

1.Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2.2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi. 3.2019 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 4.Yapılan oylama sonucunda mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi. 5.Pay sahiplerinin talepleri üzerine Yönetim Kurulunun yedi üyeden oluşmasına, toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğini beyan eden Öztürk Oran, Burhan Ersoy, Servet Bayındır, Osman Çelik, İlhan Albayrak, Mustafa Erdoğmuş ve İkram Göktaş?ın üç yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 6.2019 yılı kârının dağıtımına ve kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif kararı okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 7.2020 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde Bankamızın finansal tablolarını denetlemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) 'nin seçilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi. 8.Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 9.Ana sözleşme tadil metni müzakere edildi, müzakere sonucunda imza altına alınarak genel kurul tutanağına ek yapılan tadil metninde belirtilen şekilde ana sözleşmenin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. 10.Bankamız Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesinde, BDDK tarafından olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla, seçilen komite üyesi Prof. Dr. Mürteza Bedir'in üyeliğinin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. 11.Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.