AKSİGORTA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 19 Mart 2024

Özet Bilgi	Aksigorta A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazirun cetveli
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	16.02.2024
Genel Kurul Tarihi	19.03.2024
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	18.03.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Sabancı Center 4. Levent 34330

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması

4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi

6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi

9 - Denetçinin seçimi

10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 84. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki

11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki

12 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki

13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi

15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

16 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kar Payı Avansı Ödemesi

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2023 Aksigorta A.Ş. Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Aksigorta A Ş Invitation to General Assembly 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Esas Sözleşme Tadil Metni_TR.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	Amendments to the Articles of Assoctiation_EN.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5	Aksigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı_2023_TR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	Aksigorta A.Ş. Information Document_2023_EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın özeti.

2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir.

3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özeti okundu.

4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.

5 - 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmiştir.

6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç ödemelerinin tutarları belirlendi.

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

8 - Yönetim Kurulu ücretlerinin ödenmesi ile sosyal hak, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

9 - Denetçinin seçimi yapılmıştır.

10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 84. maddesinde yapılması planlanan değişiklik müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir.

11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişiklik müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir.

12 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kar payı avansı satış konusunda yetkin bir şekilde müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir.

13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırlılığı belirlendi.

15 - Yönetim Kurulu Başkanları ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. sınıfta yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kar Payı Avansı Ödemesi	Yönetim Kuruluna Yetki Verildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	AKSİGORTA A.S. 2023 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli İmzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	19.03.2024 Aksigorta Olağan Genel Kurul Tutanağı İmzasız.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Merkez Bankası'ndan 2025'in ilk faiz indirimi geldi! Piyasalar hareketlenmeye başladı... İşte son durum

Piyasalar yılın ilk faiz indirimi ile hareketlendi

Bist 100 endeksi ve Bist 100 hisseleri nelerdir?

Borsacı Nihat Özçelik gözaltına alındı! Daha önce de hakim karşısına çıkmıştı

Borsanın tanındık siması gözaltına alındı

Esad rejiminin bitmesi piyasaları nasıl etkiledi? "Siyasi istikrar lazım" diyerek beklentilerini açıkladı... 9 Aralık 2024 gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

"Siyasi istikrar lazım" diyerek piyasalar için beklentisini açıkladı

SPK Başkanı Gönül açıkladı: Açığa satış işlemi yasağı kaldırlacak

Borsa'da yeni dönem başlıyor!

Ukrayna'nın Rusya'ya füze attığına ilişkin haberler borsayı sarstı!

Para sihirbazı Warren Buffett, geri dönüyor! Nakite geçmişti...

Hisse senedi yatırımcı sayısı kaç oldu? Grafiklerle Yatırımcı İstatistikleri

Borsada Ekim'den sonra bir ilk! Tırmanışa geçti, 9000 puanı aştı

Borsada Ekim'den sonra böylesi ilk kez oluyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.