Şirketimizin 5 Temmuz 2024 Cuma günü saat 10:30'de Cumhuriyet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No:28 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılan Genel Kurul Toplantısında;

1- Başkanlık Divan seçimi yapılarak Toplantı Başkanlığına Sayın Koray Erdoğan oy birliği ile seçildi. .

2- Bağımsız Denetim Şirketi'nin hazırladığı rapor okundu ve müzakere edildi.

3- 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2023 Yılı Finansal Tabloları müzakere edildi ve onaylandı

4- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

5- 2023 yılı faaliyeti neticesinde oluşan 901.936.203 -TL tutarındaki net dönem karının Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda;

a) Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Kâr Dağıtımına ilişkin 2023/2 sayılı Genelgenin kâr dağıtımı için getirdiği % 135 Sermaye Yeterlilik Oranı sınırlaması uyarınca yapılan değerlendirme neticesinde, Şirketin 2023 yıl sonu Sermaye Yeterlilik Oranının % 128,5 olması sebebiyle kâr dağıtımı yapılamasına ;

Yapılan hesaplamalar neticesinde;

b) 45.096.810,-TL'lık tutarın 1.Tertip Yedek Akçe olarak " Yasal Yedekler" hesabına aktarılması;

c) Aktarım sonrası Dağıtılabilir Net Dönem Kârı olan 856.839.393,-TL üzerinden ve Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası uyarınca Dağıtılabilir Net Kâr Tutarı'nın %20'si olan 171.367.879,-TL'lık tutarın, mevcut özkaynak yapısının korunması sebebi ile ortaklara kâr payı şeklinde dağıtılmaması

d) Dolayısıyla 856.839.393,-TL " Geçmiş Yıllar Karları" hesabına aktarılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın İsmail Hakkı Ergener'in istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, verilen önerge doğrultusunda mevzuata uygun olarak Sayın Memet Serhat Yücel'in ( ************************* İstanbul adresinde mukim, Türkiye vatandaşı ********** Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralı), Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın Hüseyin Kerem Özdağ'ın istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine verilen önerge doğrultusunda Sayın Serkan Akman'ın (Avusturya uyruklu, *******************, Avusturya adresinde mukim, ************** Vergi Kimlik Numaralı) yerine seçildiği üyelerin görev sürelerini tamamlamak üzere seçilmesine, Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üye sayısının 10 üyeden 11 üyeye yükseltilmesine ve Ray Sigorta A.Ş.'ne yeni üye olarak Andreas Haschka'nın (Avusturya uyruklu, ************ Avusturya adresinde mukim, ************* Vergi Kimlik Numaralı) 21/12/2025 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmesine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

7- 2024 yılı mali tablolarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçimi onaylanmıştır.

8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Ocak 2024 tarih ve E.29833736-110.04.04-47893 sayılı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 5 Şubat 2024 tarihli ve E-97354901-045.02-2828857 sayılı yazısına ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 6 Şubat 2024 tarih ve E-50035491-431.02-00093695760 sayılı izin yazıları uyarınca Şirket Esas Sözleşme tadil taslağının onaylandığı tespit edildi. Yapılan müzakereler sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'inci maddesinin ekte gösterilen şekilde (Ek I: Esas Sözleşme Tadil Metni) değiştirilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2028 yılı sonuna kadar uzatılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir

9- 2023 yılı içerisinde bağış yapılmamıştır.

10- 2024 yılı için Bağış ve yardımlar konusu üst limiti 1.650.000 TL olarak oy birliği ile onaylanmıştır.

11- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2023 yılı içerisinde, Şirketimiz veya Şirketimizin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikteki işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

12- Şirketin " Ücretlendirme Politıkası hakkında bilgi verilmiştir.

13- Yönetim Kurul'u üyelerine ödenecek ücretler oy birliği ile kabul edilmiştir.

14- Dilek ve temenniler görüşülmüştür.

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.