LDR TURİZM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 3 Nisan 2025

Özet Bilgi	2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	10.03.2025
Genel Kurul Tarihi	03.04.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mah., Eski Büyükdere Cad., Giz 2000 Plaza, No:7, K:14, D:55-56

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

2 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi

4 - 2024 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi

6 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı karının dağıtımıyla ilgili önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülerek karara bağlanması,

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması

9 - 2024 yılı içinde Şirket tarafından yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi ve ilgili yıl içinde yapılan bağışın onaya sunulması

10 - 24.10.2024 tarihinde sonlandırılan pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

11 - 2025 faaliyet yılında, Şirket esas sözleşmesine ve ilgili mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem karının oluşması halinde, kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

15 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	LDR Turizm_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	LDR Turizm_Genel Kurula Çağrıi Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	LDR Turizm_ General Assembly Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	LDR Turizm_General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

1. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve görüşüldü.

2. 2024 Yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve görüşüldü.

3. 2024 Yılı Finansal Tablolar görüşüldü ve kabul edildi.

4. Yönetim Kurulu üyeleri ibra edidldi.

5. 2024 Yılı kar dağıtımı karar bağlandı.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi.

7. 2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapıldı.

8. 2025 yılı bağış üst sınırı belirlendi.

9. 2025 yılına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'na kar payı avansı yetkisi verildi.

10. Gündemdeki diğer hususlar görüşüldü.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	LDR TURİZM A.Ş. 2024 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	LDR Turizm A.Ş. General Assembly Meeting Minutes 03042025.pdf - Tutanak
EK: 3	LDR Turizm A.Ş. 03.04.2025 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4	LDR Turizm A.Ş. 03.04.2025 Dated Ordinary General Assembly Attendance List.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Nisan 2025 tarihinde bugün Şirket Merkezimizde yapılmıştır.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Vergi kararları sonrası ABD borsası çakıldı! Her yer kırmızıya döndü, dolar en kötü gününü geçirdi... Trump ise çok umutlu

Vergi kararları sonrası ABD borsası çakıldı! Trump'tan açıklama

Piyasalarda gün sonu

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Asya borsaları negatif seyrediyor

Piyasalarda gün sonu! Borsa günü nasıl kapattı?

27 Mart piyasalarda gün ortası!

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa güne yükselişle başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.