1- Açılış ve Saygı duruşu yapıldı. Toplantı Başkanlığına Mehmet ŞAHİN oy birliğiyle seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Ahmet Onur ALTAY, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır.
2- Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından; okunmaması oy birliğiyle ile kabul edildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu denetçi şirket temsilcisi Zahide ERDİNÇ tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu. 8.001 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
4- 2025 dönemi Finansal Tablolar Ahmet Onur ALTAY tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurul'un onayına sunuldu. 8.002 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
5- 2024 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından önerilen "SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu.
Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 2024 faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için; Beştepe Mahallesi Nergiz Sokak No:7/2 Via Flat İş Merkezi No: 60-61 Söğütözü-ANKARA adresli, 7710331636 vergi numaralı "SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş" 8.000 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
2024 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun, şirket internet sitesinde daha önceden yayınlanmış olması nedeniyle okunmadan, doğrudan müzakeresine geçildi. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 8.000 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
6- 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu ibralarında oy kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla ayrı ayrı 8.001 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
7- Yönetim Kurulu'nun aşağıda belirtilen 2025 yılı kârınını kullanımı ile ilgili Genel Kurul'a teklifi Ahmet Onur ALTAY tarafından okundu.
Yönetim Kurulu'nun 12.03.2026 tarih ve 2026/06 sayılı kararı gereği;
1-SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2025 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Finansal Tabloları'na göre; 16.530.270,56 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Kârı" oluştuğu;
2-Vergi Mevzuatı'na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 2025 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarımızda da 14.361.132,99 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu görülerek,
3-TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 16.530.270,56 TL tutarındaki net dönem karının, Dünya'da ve ülkemizde oluşan ekonomik konjonktür, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit akışı ve finansman politikaları ve ortaklarımızın, şirketimizin ve çalışanlarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla "Geçmiş Yıllar Kârları" hesabına aktarılmasına, VUK kayıtlarına göre oluşan 14.361.132,99 TL tutarındaki net dönem zararının "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılmasına ve 2025 dönem kârından temettü dağıtılmaması hususunun Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir
Yukarıda açıklanan Yönetim Kurulu'na ait Kâr Dağıtım Teklifi, Genel Kurul'un onayına sunuldu. 8.001 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
8-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2026 tarih E-29833736-110.04.04-88514 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 27.03.2026 tarih E-50035491-431.02-00120466625 sayılı yazılarıyla alınan izinler üzere ; Esas Sözleşmenin Kayıtlı Sermaye Tavanı ve süre uzatımı ile ilgili "Sermaye başlıklıklı 6 no.lu" maddesinin tadil edilmesi hususu ile ilgili esas sözleşmenin aşağıdaki şekilde değişitrilmesi konusu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan değişiklik Genel Kurul'ca 8.001 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
|
ESKİ ŞEKLİ |
YENİ ŞEKLİ |
|
Sermaye: Madde 6 –
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 17/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 TL (Yüz elli milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 15.000.000.000 (On beş milyar) paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.100.498,42 TL (Otuz beş milyon yüz bin dört yüz doksan sekiz Türk Lirası, kırk iki Kuruş) dır. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dört yüz altmış bin yedi yüz elli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuz dört milyon altı yüz otuz dokuz bin yedi yüz kırk sekiz Türk Lirası, kırk iki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde toplam 3.510.049.842 (Üç milyar beş yüz on milyon kırk dokuz bin sekiz yüz kırk iki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.
Yönetim Kurulu 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.
Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
|
Sermaye: Madde 6 –
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 17/298 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 TL (Üç Milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 300.000.000.000 (Üç yüz milyar) paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.100.498,42 TL (Otuz beş milyon yüz bin dört yüz doksan sekiz Türk Lirası, kırk iki Kuruş) dır. Bu sermayenin 460.750,00 TL (Dört yüz altmış bin yedi yüz elli Türk Lirası)'lık kısmı nakden, bakiye 34.639.748,42 TL (Otuz dört milyon altı yüz otuz dokuz bin yedi yüz kırk sekiz Türk Lirası, kırk iki Kuruş)'lık kısmı iç kaynaklardan karşılanmıştır. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş itibari değerde toplam 3.510.049.842 (Üç milyar beş yüz on milyon kırk dokuz bin sekiz yüz kırk iki) paya ayrılmış olup tamamı hamiline yazılı paylardır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.
Yönetim Kurulu 2026-2030 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç edilmesi, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.
Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
|
9- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı hesaplarının denetimi için önerilen Seğmenler Vergi Dairesi Müdürlüğü 734 005 5266 vergi nolu, İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. No:43 Çankaya/ANKARA adresli Bağımsız Denetim Şirketi "Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." nin seçimi 8.000 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
10-Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat SEYOK'un önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 95.000 TL' ücret verilmesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 8.001 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
11- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞAHİN tarafından, 2025 yılı içerisinde yapılan 60.900 TL bağışlarla ilgili bilgi sunuldu.
12- Genel Kurul'a Toplantı Başkanı Mehmet ŞAHİN tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında; yapılan alışlar ve Güneş Enerji Santrali (GES) sözleşmeleri ile ilgili bilgi sunuldu. Yapılan işlemler Genel Kurul tarafından 8.000 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
13- Genel Kurul'a Mehmet ŞAHİN tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" vermediğine dair bilgi sunuldu.
14- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. 8.000 Ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
15- Dilek ve temenniler maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanı hissedarlara herhangi bir dilek ve temennisi olup olmadıklarını sordu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arif MOLU, Genel Müdür Nevzat SEYOK , Toplantı Başkanı Mehmet ŞAHİN ve elektronik ortamda katılan hissedarlarımızdan Ahmet Ali ŞAHİN Genel Kurul'a konuşma yaptı ve taleplerini dile getirdi. Genel Müdür Nevzat SEYOK Hissedarımızın talebinin değerlendirileceğini belirtti.
Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı Mehmet ŞAHİN tarafından saat: 11:25'de kapatıldı. İş bu Genel Kurul Toplantı tutanağı toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 7 (yedi) nüsha olacak şekilde düzenlenerek imza altına alınmıştır. Kayseri, 17 Nisan 2026
Haber Gönder
