AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul Bildirimi 17 Mart 2021

Hayır (No)

Hayır (No)

Olağan (Annual)

17/03/2021

Sabancı Center Kule 2 Kat:7 4.Levent Beşiktaş/İstanbul

1. Verilen önerge gereği; Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Levent Çelebioğlu'nun seçilmesine, tek ortağın oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Levent Çelebioğlu Tutanak Yazmanlığı görevini Sn. Ümit Gültekin'e verdi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. 2. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 3. Denetçi Raporu okundu. 4. 2020 hesap yılına ait Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolar okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar tek ortağın oyu ile tasdik edildi. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler. 6. Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 412.778.577-TL karından 91.276.521-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 321.502.056-TL'lık net kardan, geçmiş yıllarda ayrılan birinci tertip yasal akçelerimiz toplamı ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaştığı için birinci tertip yasal akçe ayrılmamasına, 321.502.056-TL'lık karın dağıtılmayarak, tamamının Fevkalade Yedek Akçelere alınmasına karar verildi. 7. Verilen önerge gereğince; Yönetim Kurulu Üyelikleri için Sn. Ferhat Sami ÖZÇELİK, Sn. Levent ÇELEBİOĞLU , Sn. Mehmet Hakan TUGAL , Sn. Yunus Emre ÖZBEN, Sn. Hatice Burcu Civelek YÜCE, Sn. Cem MARTI, Sn. Mert ERDOĞMUŞ, Sn. Aynur SATICI ve Sn. Engin Evren Cantürk ‘ün 2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine tek ortağın oyu ile karar verildi. 8. Verilen önerge gereğince; seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine, görevleri süresince ücret verilmemesi tek ortağın oyu ile kabul edildi. 9. Şirketin 2021 denetimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçimi tek ortağın oyu ile kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Levent Çelebioğlu gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.