***YKSGR***YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu ) 
                                                                                                                 
Adres                                                   Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Levent-İstanbul   
Telefon                                                 212 - 3360606                                             
Faks                                                    212 - 3360808                                             
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon    212 - 3360841                                             
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks       212 - 3360842                                             
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                         Hayır                                                     
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?            Hayır                                                     
Özet Bilgi                                              YKS OLAĞAN GENEL KURUL                                   


                                                 
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?    Evet   


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Genel Kurul Türü                                                                         Olağan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Tarihi ve Saati                                                                          31.03.2014 14:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                                                            01.01.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                                                31.12.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Genel Kurul Yapıldı mı?                                                                  Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Alınan Kararlar                                                                          Şirketimizin 31 Mart 2013 Pazartesi günü saat 14:00'de Bağlarbaşı Kısıklı Caddesi No:13 Altunizade, Üsküdar / İstanbul adresinde yapılan Genel Kurul Toplantısında
1-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Raporu ile 2013 Yılı Finansal Tabloları onaylanmıştır.
2- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi ayrı ayrı ibra edilmiştir.
3- Yönetim Kurulu'nun 2013 Yılı karının dağıtılmamasına ilişkin ekte yer alan teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.
4 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 4.1 Maddesi gereğince doğal üye olan Şirket Genel Müdürü Sn. Solmaz Altın dahil Yönetim Kurulu üye sayısı 7 olarak tespit edilmiş ve 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Ahmet TURUL, Sn. Oliver BAETE,  Sn. Matthias Florianus Paul BALTIN, Sn. Aylin Somersan COQUI, Sn. Sinan ŞAHİN (bağımsız üye) ve Sn. Hüseyin Avni HEDİLİ (bağımsız üye)seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
5- Şirketin Kar Dağıtım Politikası ve Şirketin 2013 yılı ilişkili taraflar işlemlerine ilişkin rapor, Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
6- Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("KPMG")?nin, 2014 yılı hesap ve işlemlerini incelemek amacıyla denetçi ( Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak) ve ana şirket sıfatı ile bağlı şirketlerin 2014 yılı hesap ve işlemlerini incelemek üzere topluluk denetçisi olarak seçimi onaylanmıştır.
7- Şirketin 2014 yılında yapılacak bağışın üst sınırının 1.000.000,00 TL olması oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimizin Genel Kurul'una ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?        Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?    Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?     Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


                                                           
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli    Nakit Temettü Ödenmeyecek   


Pay Grup Bilgileri          1 TL Nominal Değerli Paya  Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)    1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)   
YKSGR(Eski),TRAHLKSG92O3    0,0000000                                                         0,0000000                                                       
                                                                                                                                                             


                                                   
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?    Hayır   

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=349099


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