***LATEK***LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) 
Ortaklığın Adresi                                                                      :    Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi No:1 Kat:4 Maslak İstanbul   
Telefon ve Faks Numarası                                                               :    212 286 66 20 / 212 286 66 18-19                                   
E-posta adresi                                                                         :    yatirimci.iliskileri@latekgroup.com                               
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası    :    212 367 43 00-01-02 / 212 286 66 18-19                             
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?                                               :    Hayır                                                             
Özet Bilgi                                                                             :    Genel Kurul İstemli Dava Hakkında                                 

AÇIKLAMA:
Yönetim kurulu üyelerimizden Levent Erdoğan tarafından İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2015/389 E. Sayılı dosyası altında "TTK 410/2'ye göre genel kurulun toplantıya çağrılmasına izin verilmesi" istemli olarak açılan dava 2015/456 K. Sayısı ile karara bağlanmış olup, başvuruda bulunan yönetim kurulu üyesi Levent Erdoğan'a, Şirketimizin genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem ile yapılmasını teminen TTK 410/2 maddesi uyarınca genel kurulu toplantıya çağırma izninin verilmesine karar verilmiştir.

İlgili genel kurul toplantısına çağrı kapsamında, kanuni ilan ve çağrı merasimine uyularak gerekli işlemler yerine getirilecektir.

LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Divan Başkanlığı'nın seçimi,

2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesinin görüşülmesi,
ESKİ METİN: MADDE 9- YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
Şirketin temsili ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve iş bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek en az 6 (altı) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3(üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca özel nisap ya da katılım gerekmeyen hallerde, Yönetim Kurulu 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az 3 (üç) üyenin olumlu oyu ile karar verir. Görev süresinin devamı sırasında bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzerine yönetim kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel kurul, lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Şirket hissedarı bir tüzel kişinin birden fazla temsilcisi aynı anda yönetim kuruluna seçilebilir. Hükmi şahısları temsilen, Yönetim Kuruluna seçilecek hakiki şahıslar, temsil ettikleri hükmi şahıslarla temsil münasebetleri kesildiği takdirde üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.
Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vek let etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

YENİ METİN: MADDE 9- YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ
Şirketin temsili ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve iş bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3(üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca özel nisap ya da katılım gerekmeyen hallerde, Yönetim Kurulu 3 (üç) üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az 2 (iki) üyenin olumlu oyu ile karar verir. Görev süresinin devamı sırasında bir yönetim kurulu üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzerine yönetim kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel kurul, lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Şirket hissedarı bir tüzel kişinin birden fazla temsilcisi aynı anda yönetim kuruluna seçilebilir. Hükmi şahısları temsilen, Yönetim Kuruluna seçilecek hakiki şahıslar, temsil ettikleri hükmi şahıslarla temsil münasebetleri kesildiği takdirde üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.
Yönetim Kurulu üyeleri aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda başkana vek let etmek üzere bir başkan vekili seçer.
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

3. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi ve görev taksimi,

4. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi,

5. Dilek, temenniler ve kapanış.


Kamuoyuna duyurulur.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=453213


BIST