***LATEK***LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) 
                                                                                                                 
Adres                                                   Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi No:1 Kat:4 Maslak   
Telefon                                                 212 - 2866620                                             
Faks                                                    212 - 2866618                                             
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon    212 - 3674397                                             
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks       212 - 2866618                                             
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                         Hayır                                                     
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?            Hayır                                                     
Özet Bilgi                                              OLAGAN USTU GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI                 

EK AÇIKLAMALAR:
Genel kurul toplantısı 25.01.2016 günü 12:00’da “Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi No:1 Kat:4 Maslak-Sarıyer/İstanbul” adresinde yapılacaktır.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Karar Tarihi                                                                              23.12.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Genel Kurul Türü                                                                          Olağanüstü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Tarihi ve Saati                                                                           25.01.2016 12:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Adresi                                                                                    Ahi Evren Cad. Ata Center İş Merkezi No:1 Kat:4 Maslak-Sarıyer/İstanbul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Gündem                                                                                    1. Açılış, Divan Başkanlığı?nın seçimi,
2. Şirket Esas Sözleşmesi?nin ?Yönetim Kurulu ve Süresi? başlıklı 9. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesinin görüşülmesi,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi ve görev taksimi,
4. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divan Başkanlığı?na yetki verilmesi,
5. Dilek, temenniler ve kapanış.   
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?        Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?    Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?     Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=490812


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