Gündem gereğince yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Madde 1 :
Şirketin pay sahibi Feniş Holding A.Ş.'nin temsilcisi Serdar Serdaroğlu Divan Başkanlığı için öneride bulunmuştur. Verilen öneri doğrultusunda divan başkanlığına Hüseyin Yalçın Ersen'in, oy toplama memurluğuna Yunus Gözoğlu'nun ve tutanak yazmanlığına Dilek Şen'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul toplantı tutanağının bütün paydaşlar adına imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Madde 2 :
Gündemin ikinci maddesi gereğince,Şirketin 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu "DeğerBağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin bağımsız denetim raporları okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere sonucunda 2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.
Madde 3 :
Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun bildirdiği konular hakkında bilgi sunumu ve görüşme yapıldı.
Madde 4 :
Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : II, No : 14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca düzenlenen 31.12.2015 tarihli bilânçosu ve 01.01.2015-31.12.2015 dönemi kâr/zarar hesabı ile Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Kanunlarına göre düzenlenen 31.12.2015 tarihli bilânçosu ve 01.01.2015-31.12.2015 dönemi kâr/zarar hesabı okunduve görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler sonunda oylamaya geçildi ve yapılan oylama sonucunda bilânçolar ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
Madde 5 :
Gündemin beşincimaddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin herbiri,kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
Madde 6 :
2015 yılı faaliyet döneminde gerçekleşen kâr/zarar hesabı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesine geçildi.Yapılan görüşme sonucunda kâr/zarar hesabı hakkındaki öneri benimsendi.Yönetim Kurulu önerisine göre ;
Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları hükümlerine göre oluşan ve 2015 yılı yasal kayıtlarında yer alan 3.429.945.10 TL dönem karından;
a) 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca net dönem karından ayrılması gereken % 5 oranında 171.497.26 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
b) Geri kalan 3.258.447.84 TL nın olağanüstü yedek akçelere ilave edilmesi,
c) Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No : 29 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenen mali tablolarda yer alan 2.418.009.96 TL tutarındaki net dönem zararının bilançoda muhafaza edilmesi,
Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
Madde 7 :
Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üye sayısı beş üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanları Bakanlık Komiseri tarafından görüldü. Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süreyle görev yapmak üzere, (2018 yılı hesap dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul tarihine kadar) MEHMET SEDAT ALOĞLU (T.C. Kimlik No : 17639296698), HALİL BÜLENT ÇORAPÇI (T.C. Kimlik No : 53680729044), HÜSEYİN YALÇIN ERSEN (T.C. Kimlik No : 41146489502), SENİYE ŞEBNEM ÖZDEN (T.C. Kimlik No : 15109644482)'in ve HÜSEYİN CAHİT GERGERLİOĞLU (T.C. Kimlik No : 48694263844)'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.Yönetim Kurulu Üyelerine müteakip genel kurul tarihine kadar aylık huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
Madde 8 :
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri : X, No : 22 Sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esasları uyarınca sürekli denetim yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen "DEĞER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ"nin bağımsız denetim kuruluşu olarak 2016 yılı hesap dönemi için seçilmesine, bu konudaki Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
Madde 9:
Gündemin dokuzuncumaddesi gereğince, 2015 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu içeriğindeki Kar Dağıtım Politikası okundu ve ortakların bilgi edinmeleri sağlandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde hazırlanan Şirketimizin 2016 ve izleyen yıllara ilişkin"kâr dağıtım politikası"12 Temmuz 2016tarih ve 08 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Kâr dağıtım politikası hakkındaki Yönetim Kurulu kararının aynen toplantı tutanağına geçirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Madde 10 :
Şirketimizin 2015 yılı hesap döneminde üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek (TRİ) bulunmadığı, dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı, vakıf ve derneklere bağış ve yardımda bulunulmadığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.
Madde 11 :
Şirketin Fetra AG'ye olan borcunun Os-Er Holding lehine devredilmesi ve Feniş Holding tarafından üstlenilmesine ait Yönetim Kurulu Kararı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
Madde 12 :
Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Şirket ortakları bilgilendirildi.
Madde 13:
Gündemin dilek ve temenniler başlıklı son maddesine geçildi. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Divan Başkanı tarafından fiziki ve elektronik ortamda toplantıya son verildi ve yukarıda yazılı kararların oybirliğiyle alındığı bir kere daha belirtildi. Dörtsayfa olarak düzenlenen işbu tutanak toplantı mahallinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında on nüsha tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 24 Ağustos2016, Şişli/ İSTANBUL
BİZE ULAŞIN
