HİTİT HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

            Şirketimiz 2015 yılı hesap dönemine ait çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı olan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 16.11.2016 Çarşamba günü saat 14.00' de  Şirinyalı Mahallesi 1544 Sokak Artmim İş Merkezi N 8/102 Muratpaşa- ANTALYA adresinde gerçekleştirecektir.

            Türk Ticaret Kanunu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde pay senetleri kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

            Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini çağrı duyurumuzun ekinde yer alan formata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini Şirket Merkezi'mizden veya www.hititholding.com.tr   adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması" tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

            Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

            6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

            Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun yer aldığı Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile Kâr Dağıtım Önerisi Raporu toplantı tarihinden en az üç hafta önce www.kap.gov.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, ve  www.hititholding.com.tr  adresindeki şirket internet sitesinde, MKK'nın e-Genel Kurul sisteminde ve şirket merkezinde, Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

HİTİT HOLDİNG A.Ş 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1.      Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,

2.      Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3.      2015  Faaliyet Raporu'nun ,2015 Bilanço ve Gelir Tablosunun  okunması ve görüşülmesi,

4.      2015 Hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

5.      Şirketin yönetim kurulunun sunmuş olduğu kar dağıtımı teklifinin görüşülmesi, karar ittihaz edilmesi,

6.      Şirketin, 2015 yılı Finansal Tablolarının Denetlenmesi için Bağımsız Denetim firmasına ilişkin teklifin görüşülmesi ve seçimi,

7.      SPK Tarafından alınan kurul kararı gereği 2012-2013-2014 Bağımsız denetiminin tekrar yapılması  için ,Bağımsız Denetim firmasına ilişkin teklifin görüşülmesi ve seçimi,

8.      Şirketin düştüğü ekonomik zor durumdan dolayı iyileştirme projelerinin görüşülmesi,

9.      Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine karar verilmesi,

10.  Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

11.  Dilek ve Temenniler ve Kapanış.

Saygılarımızla

HİTİT HOLDİNG A.Ş

Yönetim Kurulu Başkanlığı