Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 - Şirket Esas Sözleşmesinin 8, 9 ve 12. maddelerinin tadili hakkında karar alınması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
13 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - Bağımsız denetim şirketi seçimi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Dilek ve Temenniler | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, esas sözleşme değişikliği dışında, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.06.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, esas sözleşme tesciline ilişkin gelişmeler KAP'ta yer alan Esas Sözleşme Tadili şablonundan ayrıca duyurulacaktır. Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız. |