Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait raporun okunması | ||||||||||||||||||||||
3 - 2020 yılı finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
4 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seçilen üyenin üyeliğinin onaylanması | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi | ||||||||||||||||||||||
7 - Kar dağıtımı politikası hakkında bilgilendirme ve kar dağıtımına ilişkin karar verilmesi | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması | ||||||||||||||||||||||
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması | ||||||||||||||||||||||
11 - Bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
12 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 - 2021 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 23 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 2020 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündemde belirtilen konuları görüşmek üzere 29 Mart 2021 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10:00'da Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Genel Müdürlüğü'nde (Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 34805 Kavacık / İstanbul) yapılmasına karar verilmiştir. |