Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.06.2022 tarihinde, saat 14;00 da, Mahmutbey Mahallesi 2477 Sokak No:17 Bağcılar /İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

GÜNDEM 1

Yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliğiyle Sn .Mustafa Ölçücü toplantı başkanı olarak seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Halit Haluk Demirsöz ve Oy Toplama Memuru Tuğçe Kurt'u görevlendirdi.

GÜNDEM 2:

Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle kabul edildi.Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

GÜNDEM 3:

2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi.Şirketin 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı.Söz alan olmadı.

GÜNDEM 4:

Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'ni temsilen katılan Sn. Sefacan Kızdırıcı tarafından okundu.

GÜNDEM 5:

Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunmuş sayılması için önerge verildi,önergenin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.Gündem maddesi oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle ile kabul edildi.

GÜNDEM 6:

01.01.2021 -31.12.2021 hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemi faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 16.05.2022 tarih ve 2022/09 sayılı teklifi okundu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oya sunuldu, karın dağıtılmamasına ilişkin teklifin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

GÜNDEM 7:

Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Sn.Necmeddin ŞİMŞEK,Sn Salih Akarsu,AKDENİZ GİRİŞİM HOLDİNG A.Ş.'Yİ temsilen Sn.Rüveyda ŞİMŞEK, bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn.Süleyman BIÇAKLI, Sn.Mustafa Cihat DURMUŞ'un 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oy birliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.

GÜNDEM 8:

Gündemin 8. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim kurulu başkanına brüt/aylık 30.000 TL, Yönetim kurulu üyelerine brüt/aylık 5.000 TL Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine brüt/aylık 3.000 TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle önergenin kabulüne karar verildi.

GÜNDEM 9:

IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

GÜNDEM 10:

2021 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığı, 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 100.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun önerisi oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

GÜNDEM 11:

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. maddesi uyarınca hazırlanan ve bilgilendirme dokümanı ekinde yer verilen (Ücretlendirme Politikası) hakkında pay sahipleri bilgilendirmek amacıyla ‘Ücretlendirme Politikası'nın okunmuş sayılması önergesi verildi. Önerge oya sunuldu. Mevcudun oy birliği ile okunmuş sayılması kabul edildi.

GÜNDEM 12:

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2021 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır. Bu kapsamda yapılan herhangi bir işlem olmamıştır.

GÜNDEM 13:

Gündemin yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 13. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu onaya sunuldu ve gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

GÜNDEM 14:

Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı faaliyet döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında okunmuş sayılması ile ilgili önerge verildi. Mevcudun oy birliği ile okunmuş sayılması kabul edildi.

GÜNDEM 16:

Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.