Güler Yatırım Holding AŞ.nin olağanüstü genel kurul toplantısı 18.04.2024 tarihinde saat 11:00'de "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL" adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İI Müdür1üğü'nün 17.04.2024 tarih ve 95915501 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Huriye AKSOY'un gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva eden 21.03.2024 tarih ve 16466 sayılı Hürses Gazetesi'nde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.03.2024 tarih ve 11049 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.gulerholding.com.tr adresinde, 18.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

18.04.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında TTK'nın 414. maddesine göre pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 120.000.000.-TL (Yüzyirmimilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 120.000.000 adet paydan, 30.863.771,288 -TL tutarında sermayeyi temsil eden 30.863.771,288 adet payın fiziken, 14.219.347-TL tutarında sermayeyi temsil eden 14.219.347 adet payın da elektronik ortamda olmak üzere toplam 45.083.118,288-TL tutarında sermayeyi temsil eden 45.083.118,288 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na A1 Portföy Birinci Hisse Senedi (Tl) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon vekili Sn. Orhan ÖZ tarafından Sn. Ayşe TERZİ önerildi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Sn. Ayşe TERZİ toplantı başkanlığına oybirliği seçildi. Toplantı başkanı; tutanak yazmanlığına İlayda TERZİ'yi, oy toplama memurluğuna Suna Pelin ATABEY'i, Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan Soykan KUŞ'u görevlendirdi.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesi ile "İlan" başlıklı 18'inci maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2024 tarihli ve E-29833736-110.03.03-50698 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ise 13.03.2024 tarihli ve E-50035491-431.02-00094935611 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin onaylanması maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyesi ve Divan Başkanı Sn. Ayşe TERZİ esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metninin okunmasının uzun süreceğini, bununla birlikte tadil metninin KAP'ta yayımlanmasından dolayı okunmuş sayılmasının zamandan tasarruf sağlayacağını belirterek, bu hususta önerge verdi.

3.1. Toplantı Başkanı bu önergeyi Genel Kurul'un oylarına sundu. Önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan tadil metni kapsamında esas sözleşme değişikliği müzakereye açıldı.

3.2. Esas sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesi ile "İlan" başlıklı 18'inci maddesinin değiştirilmesi onaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı tarafından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 11:09'da kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde 4 (dört) suret düzenlenerek okunarak aşağıda imza altına alınmıştır.

18.04.2024, Şişli/İSTANBUL