Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın Seçimi, | ||||||||||||||||||||||
2 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
5 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2023 yılı dönem kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları ile dağıtım tarihinin karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - Enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan düzeltme işlemi geçmiş yıllar zararının özvarlık kalemleri enflasyon düzeltmesi fark hesaplarından mahsup edilmesinin onaya sunulması | ||||||||||||||||||||||
8 - Şirket ana sözleşmesinin "Toplantı Yeri" başlıklı 15. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması. | ||||||||||||||||||||||
9 - 3. Kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 - Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti, seçimi ve bağımsız üyelerin ücretlerinin tayini, | ||||||||||||||||||||||
12 - 2024 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 - Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 - Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
16 - Yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirdikleri işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 - Kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 28.05.2024 tarihinde yapılan 2023 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.05.2024 tarihinde tescil edilmiştir. |