FİNANS

Özet Bilgi
2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
09.07.2024
Genel Kurul Tarihi
07.08.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.08.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
MENEMEN
Adres
Yıldırım Mah.35.Sokak No:62/1
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, okunarak görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
5 - 2023 yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Hesap dönemine ait faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - 2024 yılı için bağımsız denetim şirketine ilişkin yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek kabul edilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşme'nin 7. maddesinin kayıtlı sermaye tavanı ve süresine ilişkin tadil
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi,
13 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14 - 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılı içerisinde yapılması muhtemel bağışların sınırı hakkında karar alınması
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği, Şirketin üçüncü şahıslar lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul'un onayına sunulması
18 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 07082024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2023 Genel Kurul Davet ve Gündem.070824docx.pdf - İlan Metni
EK: 3
VEKALETNAM1.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar

09.07.2024 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenmiştir. 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulunun 09.07.2024 tarih-2024/11 sayılı kararı gereğince,07.08.2024 tarihinde saat:14;00 de Şirket merkez adresi olan Yıldırım Mah.35.Sokak No:62/1 Menemen/İzmir adresinde yapılacaktır.

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantı gündemine İlişkin İlan Metni ile Bilgilendirme Dökümanları,Tadil metni ve vekaletname ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla,