DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.(DGGYO) Özel Durum Açıklaması (Genel) 17 Mart 2025

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) 17 Mart 2025

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Bildirim İçeriği

oda_ExplanationSection|

Açıklamalar

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 17 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 14 Mart 2025 tarih, 2025/3 sayılı toplantı tutanağı ile uygunluğu bildirilen ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği II.17.1'e göre Bağımsız Üye uygunlukları saptanan ve Bağımsızlık Beyanı alınan Güler ARAS ve Hatice KARA'nın, 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak onaya sunulmasına ve Genel Kurulca onaylanmasını takiben üyeliklerinin KAP'ta açıklanmasına, oybirliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Güler ARAS

Bağımsız Üye

Yıldız Teknik Üniversitesi Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi kurucu direktörlüğünü yürüten ve Finans Anabilim Dalı'nda profesör olarak görev yapan Güler Aras, uzun yıllar İİBF Dekanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini sürdürmüştür. Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği ile akademide çok sayıda araştırma merkezinin kuruculuğunu ve yönetim kurulu üyeliğini yapmıştır. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri`nde çeşitli üniversitelere misafir profesör ve araştırmacı olarak davet edilen Prof. Aras, 2014-2015 döneminde Georgetown Üniversitesi McDonough School of Business, Finansal Piyasalar ve Politikalar Merkezinde misafir profesör olarak bulunmuş, önemli proje ve araştırmalarını orada sürdürmüştür. Çok sayıda akademik derginin danışma ve yayın kurulunda bulunan olan Prof. Aras Emerald tarafından yayınlanan "Journal of Capital Market Studies" dergisinin kurucu editörlüğünü yürütmektedir. Finans, sermaye piyasası, bankacılık, sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim ve entegre raporlama alanlarında yayınlanmış çoğunluğu uluslararası, 25`in üzerinde kitap, çok sayıda makale ve tebliğ olmak üzere 300'den fazla eseri ve çeşitli ödülleri ile ulusal ve uluslararası tamamlanmış çok sayıda projesi bulunan Aras aynı zamanda Dünya Gazetesindeki köşesinde düzenli olarak yazmaktadır. Prof. Aras, özellikle sermaye piyasalarının gelişimi ve yatırımcı güveninin sağlanması çerçevesindeki çalışmalarını uzun yıllardır bulunduğu her platformda sürdürmektedir. Aras, Kurumsal Yönetim ‘Entegre Raporlama' ve ‘Kurumsal Sürdürülebilirlik' konularında önemli çalışmalara imza atmış̧ olup, bu konulardaki gelişmelerin Türkiye'de öncülüğünü yapmıştır. Uluslararası Değer Yaratma Vakfı'nın (IIRC) resmi üyesi olan Türkiye Entegre Raporlama Derneği'nin (ERTA) kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan Aynı zamanda, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Vakfı'nın Danışma Kurulu olan Integrated Reporting and Connectivity Council (IRCC) üyeliğine seçilmiştir. Prof. Aras 2020 yılında "Türkiye'ye Cesaret Veren Kadınlar" listesinde yer almıştır. Prof. Güler Aras, mevcut görevlerinin yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşunun çalışma komisyonlarında aktif olarak görev almıştır. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı çalışma ve strateji komisyonlarında ve Kalkınma Planları Hazırlık İhtisas Komisyonlarında görev yapmıştır. Prof. Aras, aynı zamanda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Hatice KARA

Bağımsız Üye

1966 yılında Tarsus'ta doğdu; ilk, orta ve lise eğitimini Tarsus'ta tamamladı. 1983 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünü kazandı, 1987 yılında mezun oldu. 1992 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalından işletme yönetimi master derecesi aldı. 1997 yılında ABD'nde University of Maryland‘den işletme yönetimi ve finans üzerine master derecesi aldı. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalından Doktora derecesi aldı. "Şirket Ele Geçirmeleri (Take-over)'' "Holdingler, Holdingleşme ve Etkileri'' konulu tez çalışmaları; "Katma Değer Yaratmaya Dayalı Finansal Performans Ölçütü Olarak EVA (Economic Value Added)" konulu bir kitabı bulunmaktadır.

1987 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi'nde uzman yardımcısı olarak göreve başladı, 1991 yılında uzman, 2000 yılında Başuzman oldu.

2002-2005 yıllarında Sermaye Piyasası Kurulu Piyasa Gözetim ve Düzenleme Dairesi'nde Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2013-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi'nde Başuzman olarak çalışırken, aynı zamanda Yatırımcı Tazmin Merkezi'nde Varlık Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2016 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ayrılarak Kurumsal Yönetim ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine Uyum Koordinatörü olarak Akkök Holding A.Ş. ‘de göreve başladı. Bu görevinin yanı sıra, Akkök Holding grup şirketlerinden Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2019 yılı itibarıyla kendi adı ile anılan bir danışmanlık şirketinde faaliyet göstermeye başladı. Halen, halka açık ortaklıklar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve aracı kuruluşlar olmak üzere enerji, gayrimenkul, inşaat, tekstil, kimya, aracılık hizmetleri gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermekte olan pek çok şirkete finans, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik alanında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

2022 Ocak ayından itibaren, halka açık bir şirket olan ve payları Borsa İstanbul'da işlem gören Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. ‘nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

2023 Ocak ayında kurulan ve blok zincir teknolojilerine ve kripto varlık alım-satımına dönük faaliyetlerde bulunan WH Last Stop Teknoloji A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSSİAD) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) bünyesinde mevcut olan sermaye piyasası komitelerinde; Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) bünyesinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı komitesinde; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu'nun Yatırım Ortaklıkları Meslek Komitesinde aktif olarak çalışmaktadır.

TSPB, TKYD ve Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD)'nin düzenlediği eğitim programlarında ve çeşitli üniversitelerde finans, sermaye piyasaları mevzuatı ve kurumsal yönetim alanında ders vermektedir.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Bağımsız Denetim Lisansı ve TÜBİTAK Kalite Kontrol Yönetimi Sertifikası sahibidir.

In line with the decision taken in the Board of Directors meeting of our company dated 17 March 2025, it was unanimously decided to submit Güler ARAS and Hatice KARA whose conformities have been notified by the meeting record no 2025/3 dated 14 March 2025 of Corporate Administration Committee, and whose conformities for being an Independent Member have been determined according to Capital Markets Board Corporate Governance Notification II.17.1 and whose Independency Declarations have been take, as independent members of the board of directors for approval in Ordinary General Meeting to be conducted related with 2024 year of activity and decided to make disclosure of their memberships to Public Disclosure Platform following Ordinary General Meeting.

Prof. Dr. Guler Aras

Independent Member

Professor Guler Aras is an academic, a civil society leader, and a researcher who leads key studies on finance, corporate governance, corporate sustainability, and integrated reporting. She is a professor of Finance and Accounting at Yildiz Technical University in Istanbul, where she served as the Dean of the Faculty of Business and Dean of the Graduate School for many years. She spent a year as a visiting professor at Georgetown University McDonough School of Business, Center for Financial Markets and Policy in Washington DC. She has founded the Center for Finance Governance and Sustainability (CFGS) and she also started the ground-breaking global initiative on Integrated Reporting Association Turkey (ERTA), where she is still founding chair. Professor Aras, is elected a member of the Integrated Reporting and Connectivity Council - IRCC, the advisory body to the IFRS Foundation Trustees, the IASB, and the ISSB. Professor Aras is the author of more than 25 international books. She contributed to more than 300 articles in international journals and conferences and carried out numerous granted international projects. She is also the founding Editor-in-Chief of the Journal of Capital Market Studies, and Editor of Routledge's Finance Governance and Sustainability Book Series. Professor Aras is the founder and board member of numerous national and international professional and academic organizations and a member of the Accountancy Europe Corporate Governance Task Force. She has spoken extensively at professional and academic conferences and has served as a consultant to a number of governmental and commercial organizations such as Minister of Development, Minister of Finance, Undersecretary of Treasury, and Minister of Labour and Social Security Employment in Turkey. She also serving as a board member of Turkish Capital Markets Association. Professor Aras writes a newspaper column. She is the International Integrated Reporting Council (IIRC) Ambassador and known as the ambassador of governance, sustainability and focuses on the education of the next generation of academics and business leaders who could promote sustainable solutions for societal and corporate challenges. She has been crowned one of the most inspirational women in Turkey 2020.

Hatice KARA

Independent Member

She was born in Tarsus in 1966, where she has completed her primary, secondary and high school education. In 1983, she was admitted to the Department of Business Administration at the Faculty of Political Sciences at Ankara University and graduated in 1987. In 1992, she has been awarded her master's degree in business administration from the Department of Business Administration at the Social Sciences Institute of Ankara University. In 1997, she has completed the program for another master's degree in business administration and finance from the University of Maryland in the USA. In 2002, she received doctorate degree from the Department of Business Administration at the Social Sciences Institute of Hacettepe University. She completed thesis studies titled "Takeovers", "Holdingization and Its Impacts" and wrote a book titled "EVA (Economic Value Added) as a Financial Performance Metric Based on Creating Added Value".

In 1987, she started working as an assistant specialist at the Capital Markets Board Supervision Department, became an expert in 1991, and a Senior Expert in 2000.

She served as Deputy Head of Department at the Capital Markets Board Market Oversight and Regulation Department between 2002-2005.

While working as a Chief Specialist at the Capital Markets Board Supervision Department between 2013-2015, she also served as a Member of the Asset Management Board at the Investor Protection Fund.

In 2016, she left the Capital Markets Board and started at Akkök Holding A.Ş. as the Corporate Governance and Capital Market Regulations Compliance Coordinator. Besides that office, she also served as a Member of the Board of Directors of Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş., one of the Akkök Holding group companies.

As of 2019, she started working at her own consulting company. Currently, she provides consulting services in the fields of finance, capital market legislation and related legislation, corporate governance and sustainability for numerous companies operating in various industries such as energy, real estate, construction, textile, chemical, brokerage services, including publicly held companies, real estate investment trusts and brokerage firms.

Since January 2022, she has been serving as an Independent Board Member at Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş., a publicly held company listed at Istanbul Stock Exchange.

She serves as a Board Member at WH Last Stop Teknoloji A.Ş., which was established in January 2023 and engages in blockchain technologies and crypto asset trading.

She takes active roles in the capital market committees within the Turkish Industrialists' and Businessmen's Association (TÜSİAD) and the Corporate Governance Association of Turkey (TKYD); in the Real Estate Investment Trusts Committee within the Real Estate Trusts Partnership Association (GYODER); and in the Investment Partnerships Professional Committee of the Board of Directors of the Turkish Capital Markets Association (TSPB).

She lectures on finance, capital markets legislation and corporate governance in training programs held by TSPB, TKYD and the Turkish Investor Relations Association (TÜYİD) and various universities.

She holds the Capital Market Activities Advanced Level License, Property Appraiser License, Corporate Governance Rating Specialist License, Credit Rating Specialist License, Derivative Instruments License, Independent Audit License and TÜBİTAK Quality Control Management Certificate.