TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 21 Mart 2025

Şirketimizin 21.03.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir:

1-Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları müzakere edilerek oy çokluğuyla onaylanmıştır.

3-2024 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı müzakere edilerek oy çokluğuyla onaylanmıştır.

4-2024 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisi aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.

5-Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılının işlem ve hesaplarından dolayı oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

6-Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Özlem Bağdatlı, Sayın Dilek Pekcan Mişe, Sayın İlkay Güneş ve Sayın Eylem İspekter İlhantekin 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 1. yılın sonunda yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına kadar oy çokluğuyla seçilmişlerdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Sayın Cemal Hakan Akkuş'un ve Sayın Ali Hepşen'in 1 yıl süre ile 1. yılın sonunda yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına kadar Bağımsız Üye olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından oy çokluğuyla onaylanmıştır.

7- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 50.000-TL ücret verilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.

8-Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak oy çokluğuyla seçilmiştir.

9-Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 119.114-TL olması oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

10-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.

11-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

12-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

13-Pay sahiplerine dilek ve temennileri sorularak, gündem maddelerinin sona erdiği bildirilmiştir.