EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 27 Mart 2025

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	03.03.2025
Genel Kurul Tarihi	27.03.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ATAŞEHİR
Adres	Dedeman Bostancı Otel İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No: 39B Ataşehir-İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, hazır bulunanlar listesi ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

2 - 2024 Yılı'na ilişkin faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

3 - 2024 Yılı'na ilişkin bağımsız denetim raporunun özetinin okunması ve görüşülmesi

4 - Şirketin 2024 Yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

5 - 2024 Yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması

6 - Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

7 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi

8 - Türk Ticaret Kanunu m. 399 ve Şirket esas sözleşmesi m. 9 uyarınca Şirketin 2025 faaliyetlerini ve hesaplarını denetleyecek bağımsız denetim kuruluşunun seçimi

9 - 2024 yılında yapılmış bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi

10 - Şirket yönetim kurulu tarafından önerilen "EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi Bağış Politikası" dokümanının müzakeresi ve oylanması

11 - Şirket yönetim kurulunun önerisine istinaden, şirketin 26 Mart 2014 tarihli genel kurulunda kabul edilmiş olan ve hali hazırda yürürlükte bulunan genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinin yürürlükten kaldırılması ve "EBEBEK Mağazacılık Anonim Şirketi Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" dokümanının müzakeresi ve oylanması

12 - Şirketin 2024 Yılı'nda üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddesinde belirtilen izinlerin verilmesi

14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi

15 - Dilekler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GK İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
EK: 2	Ebebek - 31 12 2024 - SPK - TR.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 4	ebebek 2024 GK Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı, daha önce ilan edildiği üzere 27 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilmiş olup olağan genel kurul toplantı tutanağı ile toplantıda hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun_27.03.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 2024 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 27 Mart 2025 Perşembe günü saat 11:00'da Dedeman Bostancı Otel İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Cad. No: 39B Ataşehir-İstanbul adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekalet formunu içeren genel kurul davet metni, gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notu ekte yer almaktadır.

Asya borsaları negatif seyrediyor

Piyasalarda gün sonu! Borsa günü nasıl kapattı?

27 Mart piyasalarda gün ortası!

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa güne yükselişle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa günü nasıl kapattı? Borsa İstanbul'da son durum...

Borsa, dolar, euro, altın... Piyasalarda gün ortası! İşte son durum

Borsa, dolar, euro, altın... İşte son durum

Borsa günün ilk yarısında geriledi! En fazla kaybettiren...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.