QNB BANK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 27 Mart 2025

Bankamızın 2024 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2025 Perşembe günü, saat 11.00'de Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No:215 Şişli, İstanbul adresinde yapılmış olup, Genel Kurul Toplantısında;

- 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve 2024 yılı finansal tablolarının (bilanço-kâr zarar hesapları) onaylanmasına,

- 2024 yılı vergi ve diğer mali yükümlülükler sonrası net kârı olan 36.174.340.726,01 – Türk Lirası'nın, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe tutarının bankamız ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle; 27.323.804,37 TL'sinin KVK Md. 5-1/e uyarınca Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu'na ilave edilmesi ve geriye kalan 36.147.016.921,64 TL'sinin Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılmasını, söz konusu fon ve yedek akçelerin kullanımı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

- 20.08.2024 tarih ve 125 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan; 31.12.2022 tarihi ve öncesinde tasfiye hesaplarına intikal etmiş ipotek teminatlı krediler hariç Bireysel Krediler, Kredi kartları ve Kredili Mevduat Hesapları olmak üzere belirlenen portföyden; 245,084,595.79 TL alacağın 88,000,000 TL bedelle Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 245,084,596.16 TL alacağın 90,000,000 TL bedelle Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 245,084,595.36 TL alacağın 91,000,000 TL bedelle Ortak Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 245,046,891.79 TL alacağın 91,500,000 TL bedelle Emir Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 245,074,806.27 TL alacağın 91,000,000 TL bedelle Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 245,084,595.97 TL alacağın 92,000,000 TL bedelle Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye; 31.12.2022 tarihi ve öncesinde tasfiye hesaplarına intikal etmiş ipotek teminatlı krediler hariç İşletme Kar Merkezli Krediler ve Kredi Kartları olmak üzere belirlenen portföyden; 136,556,460.08 TL alacağın 44,000,000 TL bedelle Ortak Varlık Yönetim A.Ş.'ye, 136,556,460.30 TL alacağın 44,500,000 TL bedelle Doğru Varlık Yönetim A.Ş.'ye alacağın devri (Temliki/Varlık Satışı) yöntemi ile satılması işleminin onaylanmasına,

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür Osman Ömür Tan dahil olmak üzere toplam 11 (onbir) olarak belirlenmesini, ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Ömer Arif Aras, Temel Güzeloğlu, Yousef Mahmoud H N Al-Neama, Adel Ali M A Al-Malki, Ramzi T.A. Mari, Noor Mohd J A Al-Naimi, Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi, Najla İbrahim N J Al-Mutawa ve Saleh Nofal'ın gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerini; Yeşim Güra'nın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerini ve Banka'nın Denetim Komitesi üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili hükümleri uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenmelerine,

- Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ömer Arif Aras, Temel Güzeloğlu, Saleh Nofal, Yeşim Güra, Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi, Yousef Mahmoud H N Al-Neama, Adel Ali M A Al-Malki, Noor Mohd J.A. Al -Naimi, Ramzi T.A. Mari, Durmuş Ali Kuzu, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi Osman Ömür Tan'ın 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,

- Bankamız Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 81.000 -TL huzur hakkı ödenmesini;,Yönetim Kurulu üyelerinden Banka'da muayyen bir görev üstlenmiş olanlara yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu ya da görevlendireceği bir Komite tarafından tayin ve tespit edilmesini,Yönetim Kurulu üyelerine, komite üyelikleri nedeniyle yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere, 2026 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'a kadar azami 490.000.000 -TL (Dört Yüz Doksan Milyon Türk Lirası) ödenmesine,

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve sair mevzuat uyarınca, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (Ernst & Young)'nin 2025 yılı hesap dönemi için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesine,

- Yönetim Kurulu üyelerine 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak koşulu ile, Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "rekabet yasağı" başlıklı 396. maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesine,

- 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesinde uyarınca Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde belirlenmesi ve tüm bağışların ilgili mevzuat ve Bankamız Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde yapılmasına,

karar verilmiştir.

2024 yılı içerisinde toplam 14,533,762.57 TL'lik bağış yapıldığı ve yapılan bağışlara ilişkin kurum ve tutar bilgileri ortaklara açıklanmış; Bankamız "Bilgilendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası, 2024 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler ve Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına ilişkin bilgi sunulmuştur.

Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir. (Toplantı tutanağı Türkçe-İngilizce, Hazır Bulunanlar Listesi Türkçedir). Bilgilerinize arz ederiz.