ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.(ALBRK,ALK) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 2 Nisan 2025

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 2 Nisan 2025

Özet Bilgi	2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	24.02.2025
Genel Kurul Tarihi	26.03.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANİYE
Adres	İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Albaraka Türk Sitesi 1.Blok No:6 İç Kapı No:1 Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

4 - Denetçi raporlarının okunması/görüşülmesi.

5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

6 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

7 - Kârın kullanımına ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kârın kullanım şekli, dağıtımı ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi.

9 - Denetçinin seçimi.

10 - Şirket paylarının geri alım programı kapsamında 2024 yılındaki işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

11 - "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6'ncı maddesinin 10'uncu fıkrası uyarınca katılma hesaplarına ilişkin olarak zarar ortaya çıkan dönemlerde katılım fonu sahiplerine kâr dağıtımı gerçekleştirebilmesi için yönetim kurulunun yetkili kılınması.

12 - "Bankamızca ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında gider hesaplarına yansıtılabilmesinin onaylanması.

13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.

14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi.

15 - Banka tarafından 2024 yılında yapılan bağışlarla ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi.

16 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı-26 Mart 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Olağan Genel Kurul Katılım Prosedürü - 26 Mart 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti-26 Mart 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Bankamızın 26.03.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.

1) Toplantı açılışı yapılıp, toplantı başkanlığı oluşturuldu.

2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi.

3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporu okunup ve müzakere edildi.

4) Denetçi raporları okunup görüşüldü.

5) Finansal tablolar okunarak, müzakere ve tasdik edildi.

6) Yönetim Kurulu üyeleri ibra edildi.

7) Yönetim Kurulunun 2024 yılı kâr dağıtım teklifi pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu.

8) Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler belirlendi.

9) PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2025 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır.

10) Şirket paylarının geri alım programı kapsamında 2024 yılındaki işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

11) Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin 10'uncu fıkrası uyarınca, katılma hesaplarına ilişkin olarak zarar ortaya çıkan dönemlerde katılım fonu sahiplerine kâr dağıtımı gerçekleştirebilmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına karar verildi.

12) Banka tarafından ayrılan karşılıkların katılma hesapları payına düşen kısmının Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında gider hesaplarına yansıtılabilmesi onaylandı.

13) Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine karar verildi.

14) SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu maddesi kapsamında yapılmış bir işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

15) Banka tarafından 2024 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verildi.

16) Dilek ve temenniler sunuldu.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	28.03.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Kar Dağıtım Tablosu 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2	Hazirun 26.03.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Genel Kurul Toplantı Tutanağı 26.03.2025.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

26 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarının İstanbul Ticaret Odası tarafından tescil işlemleri tamamlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.