ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 4 Nisan 2025

-Genel Kurul'ca Sayın Biyanka Öztürk toplantı başkanlığına seçildi. Toplantı Başkanı'nca da oy toplama memurluğuna Sayın Mesudiye Dilek Tınas ve tutanak yazmanlığına Ayşe Burçak Çoğ seçildi. Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verildi.

-Faaliyet raporu görüşülmüştür.

-Bağımsız denetim raporu görüşülmüştür.

-2024 yılına ait finansal tablolar görüşülmüştür ve onaylanmıştır.

-Tüm Yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

-Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarda yer alan 569.627.374.- TL net dönem kârından, %5 oranında 28.481.369.-TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe, 780.450.053.- TL tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, geçmiş yıllara ait Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken 21.916.316.- TL yasal yedeklerin ayrılmasına ve enflasyon farklarının virmanlanmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtılmaması konusundaki önerisine bağlı Kâr Payı Dağıtım Tablosu Şirketimizin 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına ve bilgisine sunularak kabul edilmiştir. Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarda yer alan 569627374 TL net dönem kârından %5 oranında 28481369TL Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 780450053 TL tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına geçmiş yıllara ait Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılması gereken 21916316 TL yasal yedeklerin ayrılmasına ve enflasyon farklarının virmanlanmasına karar verilmiştir Yönetim Kurulunun Kar dağıtılmaması konusundaki önerisine bağlı Kâr Payı Dağıtım Tablosu Şirketimizin 2024mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Top. ortaklarımızın onayına ve bilgisine sunularak kabul edildi.

-A grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üye seçim önerisi olan FETHİ KALIPÇI SÖNMEZ, SADETTİN SAYGIN SÖNMEZ ve MEHMET HAYRİ SÖNMEZ 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. Pay sahibi Fethi Kalıpçı Sönmez tarafından verilen önerge doğrultusunda HAMİYET SÖNMEZ yönetim kurulu üyesi olarak, ARZU ASLAN KESİMER ve BURÇİN GÖZLÜKLÜ bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

-2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak EREN BAĞIMSIZ DENETİM AŞ seçilmiştir.

-Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu TRİ ler ve elde etmiş olduğu gelir hakkında bilgi verilmiştir.

-Şirket Ücretlendirme Politikasının önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle, okunmuş sayılmıştır.

-Şirket Kar Dağıtım Politikası görüşülmüştür ve onaylanmıştır.

-Şirket Bilgilendirme Politikasının önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle, okunmuş sayılmıştır.

-Şirketin Bağış ve Yardım Politikası görüşülmüştür ve onaylanmıştır.

-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 175.000.-TL ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 240.000.-TL olması kararlaştırılmıştır.

-2024 yılı içerisinde 1.023.074.- TL bağış ve yardım yapıldığı bildirildi. Bağış sınırı 1.500.000.- TL olarak kararlaştırıldı.

-Gündemde belirtilen türde bir işlem olmadığı bildirilmiştir.

-Yönetim kurulu üyelerine, TTK 395. ve 396. maddelerindeki işlemleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

-Şirketimiz Yönetim Kurulu ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde verilen izin çerçevesinde II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve diğer ilgili mevzuat ve düzenlemeler uyarınca hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 20.03.2025 tarihli ve 2025/15 sayılı kararı ile belirlenen ve 20.03.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Pay Geri Alım Politikasını kabul etmiştir, pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Dilekler ve kapanış.