ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 25 Nisan 2025

1-Açılış ve Yoklama yapıldı. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi oybirliğiyle verildi.

2-Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi ve görüşüldü

3- 2024 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek 2024 yılı bilanço, gelir tablosu, mali tablolar oybirliği onaylandı.

4- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun, mükerrer 298. maddesi ve 555 seri no'lu enflasyon düzeltmesi tebliği hükümlerine istinaden enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan "Geçmiş Yıllar Enflasyon Düzeltmesi Olumsuz Farkları"nın ve bu tutarın 2024 düzeltme farklarının, özkaynaklarda yer alan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" ve "Olağanüstü Yedekler Olumlu Farkları" ile mahsup edilmesi hususu görüşüldü ve oybirliği ile karar verildi.

5- 31.12.2024 tarihli ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış olan mali tablolardaki ödenmiş sermaye hesaplarında enflasyona göre yapılan düzeltmeler sonucunda oluşan birikmiş zararların, Sermaye Düzelme Farkları hesabı ile mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak, Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ibra edildi.

7- 2024 yılı karı hakkında görüşüldü, Şirketimizin faaliyetleri sonucunda, kar payı dağıtımı yapılmamasına ve dağıtılabilir tutarın, Şirket'in mali durumunun güçlendirilmesinde kullanılması amacıyla olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasındaki 2025 hesap dönemi için 1 yıl süre ile BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız dış denetçi olarak onaylanmasına, bu kapsamda bağımsız dış denetim sözleşmesi yapılmasına ve bağımsız dış denetimi görevini finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi ve 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında bulunan diğer faaliyetleri yürütmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üye sayısının 8 ve görev süresinin 1 yıl olarak tespiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi oybirliği ile yapıldı.

10-Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, her toplantı için brüt 7.540 TL olarak oybirliği ile belirlendi.

11-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu görüşüldü ve oybirliği ile onaylandı.

12-2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı.

13-2025 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve konsolide gelirin on binde sekizi kadar bağış yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

14-Genel Kurul'a Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için teminat vermediği bilgilendirmesi yapıldı.

15-Dilekler ve kapanış, sorulara geçilmiştir.