VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.(VANGD) Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 5 Eylül 2025

VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 5 Eylül 2025

Özet Bilgi	2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 3. TOPLANTISINA İLİŞKİN ÖNEMLİ EK DUYURU HAKKINDA.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	22.07.2025
Genel Kurul Tarihi	30.09.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.09.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Cumhuriyet Mah. Reşadiye Cad. No:18 Beykoz/İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlığının seçimi ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

3 - 2024 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4 - Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 9.106.172 TL zarar meydana gelmiş olup (Yasal Kayıtlar uyarınca da 2.660.029,85-TL zarar bulunmaktadır), zarar oluşması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kâr payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıllar zararları hesabında takip edilmesine ilişkin teklifin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına,

5 - Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,

6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

7 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.I KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NDE yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,

8 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetim firmasının onaylanması,

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı/aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzel yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,

10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimizin 2024 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması. Ayrıca 2025 yılında da yapılabilecek hisse geri alımları için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11 - Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca hazırlanıp daha önceki genel kurullarda kabul edilmiş olan; "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bağış Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nda koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması.

12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması

13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması ve Şirket Bağış Politikası kapsamında 2025 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

14 - Şirketin, 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,

15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yıl içerisinde gerçekleşen bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi

16 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,

17 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2- VANET İLAN METNİ 2024 (003).pdf - İlan Metni
EK: 2	VANET GK2025 OLAĞAN GENEL KURUL 3. TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU 30092025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	VANET EK İLAN METNİ 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin ilk olarak 30.05.2025 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısının toplantı nisabının sağlanmaması sebebiyle 26.06.2025 tarihine ertelenmesi üzerine, 26.06.2025 tarihinde icra edilmek üzere bir araya gelinen 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının toplantı başkanlığının seçimi için toplantıya katılan pay sahipleri tarafından verilen üç önergenin üçünün de reddedilmesi ve böylelikle toplantı başkanlığının teşkil edilememesi sebebiyle toplantının ertelenmesi zorunda kalınmış ve ertelenen genel kurulun 30.09.2025 tarihinde icra olunacağına dair çağrı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05 Ağustos 2025 gün ve 11386 sayılı nüshasında ve 22.07.2025 tarihli KAP açıklamasında duyurulmuştu.

Ancak 26.06.2026 tarihinde gerçekleşen toplantı sırasında, toplantıya katılan bir kısım katılımcılar tarafından ibraz edilen vekaletnamelerin yönetim kurulumuz tarafından kontrol edilmesi neticesinde, bir kısım vekaletnamelerin SPK düzenlemelerinde belirtilen usule uygun olmayan şekilde düzenlendikleri ve genel kurula toplu katılım ile ilgili olarak SPK düzenlemelerine uygun hareket edilip edilmediği hususunda inceleme yapılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız 04.07.2025 tarihli başvurumuz ile tüm vekaletnamelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'ne uygun olup olmadığı ve sair SPK düzenlemeleri kapsamında inceleme yapılması talebinde bulunulmuştur.

SPK'nın 21.08.2025 tarih ve 77047 sayılı yazısıyla Şirketimize ilettiği yazıda; "Şirketiniz tarafından Kurulumuza iletilen vekaletnameler üzerinden Kurulumuz mevzuatı çerçevesinde yapılan sınırlı incelemede; Şirketinizin 26.06.2025 tarihli genel kurul toplantısına çeşitli fiziksel vekaletnameler ile katılım sağlandığı ve anılan fiziksel vekaletnamelerin bazılarının Vekalet Tebliği'nin ekinde yer alan formata uygun olmadığı, Vekalet Tebliği'nin ekinde yer alan formata uygun olan bazı vekaletnamelerin ise noter onayından geçirilmediği veya formun ekinde vekil edene ait noter onaylı imza beyanına yer verilmediği görülmüştür.

Şirketinizin 22.07.2025 tarihli özel durum açıklamasında; Şirketinizin ertelenen 26.06.2025 tarihli genel kurul toplantısının 30.09.2025 tarihinde üçüncü kez toplanacağı ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, Şirketinizin 30.09.2025 tarihinde toplanacak genel kurul toplantısında yukarıda belirtilen Kurulumuz mevzuatına aykırı vekaletnamelerin kabul edilmemesi gerektiği, aksi halde ortaya çıkabilecek cezai, hukuki ve idari sorumluluğun ilgililere ait olacağı hususunda Şirketinizin bilgilendirilmesi uygun görülmüştür." açıklamaları ile bilgilendirme ve uyarılar yapılmıştır.

Bu bilgi ve uyarılar üzerine yönetim kurulumuzca yapılan değerlendirmelerde, her ne kadar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05 Ağustos 2025 gün ve 11386 sayılı nüshasında ve 22.07.2025 tarihli KAP açıklamasında duyurulmuş olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul 3. Toplantısı ilanında;

"Şirketimizin 26.06.2025 günlü toplantısında vekaleten katılım sağlamış pay sahiplerinin Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nin "Vekaletnamenin geçerlilik süresi" başlıklı 10'uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki; "(1) Vekaletname ait olduğu genel kurul toplantısı ve yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bu toplantının devamı sayılan genel kurullar için geçerlidir." Hükmü ile aynı fıkranın yollaması ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğinin "Vekaletnamenin unsurları ve geçerlilik süresi" başlıklı 21/2'nci maddesindeki; "(2) Vekaletnameler, ait olduğu genel kurul toplantısı ve yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bunun devamı sayılan toplantılar için geçerlidir" hükmü gereği 26.06.2025 tarihli toplantıda Şirketimize ibraz ve teslim ettikleri vekaletnameleri 30.09.2025 tarihli toplantıda da geçerli olacağından yeniden vekaletname düzenlemeleri gerekmemektedir."

Açıklamasına yer verilmiş olsa da SPK tarafından tüm vekaletlerin incelemeye alınması sonrası gönderilen yazıda belirli vekaletlerden bahsedilmeyip genellemeler yapılmak suretiyle bazı vekaletnamelerin Tebliğ düzenlemelerine uygun olmadığı belirtilerek mevzuata aykırı vekaletnamelerin kabul edilmemesi gerektiği ve bu konuda yönetim kurulumuzun hukuki, cezai ve idari sorumluluğunun bulunduğu yönündeki uyarısı değerlendirilerek pay sahipleri arasında eşitsizliğe sebebiyet verilmemesi, pay sahiplerimizin genel kurula katılmaları ve oy haklarını kullanmaları için genel kurul girişinde karışıklığa mahal verilmemesi nedenleriyle

26.06.2025 tarihli genel kurulda Şirketimize ibraz edilen hiçbir vekaletin kabul edilmeyeceğini,

Pay sahiplerimizin 30.09.2025 tarihli genel kurul toplantısına özgü olarak, bir örneğine genel kurul ilanımız ekinde de yer verilmiş olan SPK mevzuatına uygun şekil ve içerikte düzenlettirecekleri vekaletnameleri ile kendilerini vekil ile temsil ettirebileceklerini

TTK ve SPK düzenlemeleri uyarınca yasal çağrı süresine uygun olarak sayın pay sahiplerimize ÖNEMLE DUYURURUZ.

Ek İlan Metni ekte pdf olarak verilmiştir.

Saygılarımızla.